Поиск: #росфинмониторинг

Например, дтп
Найдено 18
  • В Минэнерго РФ объяснили рост цен на бензин в марте
    В Минэнерго РФ объяснили рост цен на бензин в марте

    Чиновники объяснили, почему это происходит.

  • "Известия": тарифы на тепло и электроэнергию в России могут вырасти
    "Известия": тарифы на тепло и электроэнергию в России могут вырасти

    Из-за увеличения утилизационного сбора уголь вырастет в цене.

  • Банки выступили против кураторов из ФСБ
    Банки выступили против кураторов из ФСБ

    В краткие сроки банкам придётся заменить до 90% информационной инфраструктуры.

  • Росфинмониторинг запускает онлайн-сервис для борьбы с отмыванием денег
    Росфинмониторинг запускает онлайн-сервис для борьбы с отмыванием денег

    Сначала к порталу подключат правоохранительные органы, затем - государственные службы.

  • Росфинмониторинг пресек деятельность финансовой пирамиды с выходцами из "Кэшбери"
    Росфинмониторинг пресек деятельность финансовой пирамиды с выходцами из "Кэшбери"

    Юрий Чичханин рассказал Владимиру Путину о пресечении деятельности компании "Антарес лимитед".

  • Росфинмониторинг выявил в сфере гособоронзаказа преступления на 9 млрд рублей
    Росфинмониторинг выявил в сфере гособоронзаказа преступления на 9 млрд рублей

    Юрий Чиханчин рассказал о снижении числа "фирм-однодневок".

  • Росфинмониторинг выявил более 2,3 тысяч физлиц, подозреваемых в финансировании терроризма
    Росфинмониторинг выявил более 2,3 тысяч физлиц, подозреваемых в финансировании терроризма

    По данной статье также обвиняется около тысячи юрлиц.

  • Росфинмониторинг выявил махинации с бюджетными деньгами, выделенными на борьбу с COVID-19
    Росфинмониторинг выявил махинации с бюджетными деньгами, выделенными на борьбу с COVID-19

    В Иркутской области арестовали главу Минздрава из-за присвоения 30 млн рублей.

  • Росфинмониторинг в 2020 году возбудил около 100 уголовных дел против энергокомпаний
    Росфинмониторинг в 2020 году возбудил около 100 уголовных дел против энергокомпаний

    Юрий Чиханчин рассказал Владимиру путину об итогах расследования уголовных дел в 2020 году.

  • Госдума запретила банкам блокировать счета клиентов без объяснения причин
    Госдума запретила банкам блокировать счета клиентов без объяснения причин

    Депутаты уточнили обязанности кредитных организаций по работе с клиентами.

  • Минфин предлагает лишать свободы за недекларирование операций с криптовалютами
    Минфин предлагает лишать свободы за недекларирование операций с криптовалютами

    Владельцы и майнеры, согласно поправкам, будут обязаны уведомлять о транзакциях с участием криптовалют Росфинмониторинг.

  • В России выявили новые виды телефонного мошенничества
    В России выявили новые виды телефонного мошенничества

    Злоумышленники воруют персональные данные из банков

  • Эксперты: снижение доли теневой экономики в России указывает на эффективность государством мер
    Эксперты: снижение доли теневой экономики в России указывает на эффективность государством мер

    Кроме того, специалисты уверены, что необходимо активно использовать методы цифровой экономики.

  • Штабы Навального внесли в список причастных к экстремизму или терроризму организаций
    Штабы Навального внесли в список причастных к экстремизму или терроризму организаций

    Список обновили представители Росфинмониторинга.

  • Россия примет новый закон о банковских картах
    Россия примет новый закон о банковских картах

    Законопроект позволит Росфинмониторингу проверять обналичивание зарубежных банковских карт в стране.

  • Журналиста Бабченко внесли в список террористов и экстремистов
    Журналиста Бабченко внесли в список террористов и экстремистов

    Причины не уточняются.

  • В России рекордно снизилось число фирм-однодневок
    В России рекордно снизилось число фирм-однодневок

    В прошлом году число сомнительных финансовых организаций сократилось до 120 тысяч.

  • Путин попросил доложить о мониторинге расходования бюджетных средств
    Путин попросил доложить о мониторинге расходования бюджетных средств

    Глава России встретился в Кремле с руководителем Росфинмониторинга.