1. Главная
  2. Поиск

Поиск: #росфинмониторинг

Например, фсб
Найдено 50
  • Финансист объяснила, какую сумму можно перевести без подозрений
    Финансист объяснила, какую сумму можно перевести без подозрений

    По словам эксперта, крупные операции подпадают под обязательный контроль, но это не означает их блокировку.

  • В ГД предложили использовать "Госуслуги" для разблокировки банковских счетов
    В ГД предложили использовать "Госуслуги" для разблокировки банковских счетов

    "Новые люди" сообщили о необходимости добавить цифровую услугу на портал для удобства пользователей.

  • В Госдуме поддержали введение лимита по внесению наличных в банкомат
    В Госдуме поддержали введение лимита по внесению наличных в банкомат

    Инициатива поступила в рамках плана по обелению экономики.

  • Соучастник аферы с 15 млн рублей Ларисы Долиной таинственно умер перед судом
    Соучастник аферы с 15 млн рублей Ларисы Долиной таинственно умер перед судом

    Дроппер, через которого прошли деньги народной артистки, скончался за неделю до первого заседания по громкому делу о мошенничестве.

  • Ректор СПбГУП Запесоцкий отстранен от работы по решению суда
    Ректор СПбГУП Запесоцкий отстранен от работы по решению суда

    Согласно заявлению прокуратуры, Запесоцкий обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями и использовании университетской собственности в целях личной выгоды.

  • Специалистам по борьбе с киберпреступностью могут дать отсрочку от призыва
    Специалистам по борьбе с киберпреступностью могут дать отсрочку от призыва

    Меры поддержки будут проработаны к третьему кварталу 2026 года.

  • Супруг экс-главы "Новой Голландии" Николай Конашенок* внесен в перечень экстремистов
    Супруг экс-главы "Новой Голландии" Николай Конашенок* внесен в перечень экстремистов

    Напомним, Шатуновская, занимавшая пост 13 лет, уволилась после высказываний своего супруга о теракте в подмосковном "Крокус Сити Холле".

  • Госдеп: санкции РФ против политиков США вряд ли имеют серьезные последствия
    Госдеп: санкции РФ против политиков США вряд ли имеют серьезные последствия

    Мэттью Миллер оценил деятельность Росфинмониторинга.

  • Показы спектакля по пьесе Бориса Акунина* отменили в Александринском театре
    Показы спектакля по пьесе Бориса Акунина* отменили в Александринском театре

    Показы должны были состояться 12, 13 и 14 января.

  • В Росфинмониторинге прокомментировали приостановку членства РФ в "Эгмонт"
    В Росфинмониторинге прокомментировали приостановку членства РФ в "Эгмонт"

    Юрий Чиханчин рассказал о работе страны по финансовым расследованиям.

  • Росфинмониторинг оценил долю законопослушных фининститутов в 90 процентов
    Росфинмониторинг оценил долю законопослушных фининститутов в 90 процентов

    Юрий Чиханчин рассказал о сотрудничестве с Центральным банком страны.

  • Мишустин рассказал о новых мерах регулирования валютного рынка
    Мишустин рассказал о новых мерах регулирования валютного рынка

    Глава кабмина РФ рассказал о новом указе президента.

  • Набиуллина прокомментировала указ Путина о продаже валютной выручки
    Набиуллина прокомментировала указ Путина о продаже валютной выручки

    Глава ЦБ РФ рассказала о позиции регулятора в связи с указом Владимира Путина.

  • Участника батальона "Айдар"* Мурыгу приговорили к 16 годам колонии
    Участника батальона "Айдар"* Мурыгу приговорили к 16 годам колонии

    Подсудимый полностью признал вину и раскаялся.

  • Росфинмониторинг сообщил о деятельности еще восьми теневых площадок на финансовом рынке
    Росфинмониторинг сообщил о деятельности еще восьми теневых площадок на финансовом рынке

    Юрий Чиханчин рассказал о работе по минимизации рисков в стране.

  • Глава Росфинмониторинга заявил Путину о выявлении преступной схемы с «Пушкинской картой»
    Глава Росфинмониторинга заявил Путину о выявлении преступной схемы с «Пушкинской картой»

    Юрий Чиханчин рассказал о преступной схеме по "Пушкинской карте" и туристическому кэшбеку.

  • Клишас: использование продуктов Meta* не будет считаться нарушением закона
    Клишас: использование продуктов Meta* не будет считаться нарушением закона

    Россияне по-прежнему смогут пользоваться WhatsApp, и это не будет нарушением закона.

  • Хованского убрали из списка террористов и экстремистов
    Хованского убрали из списка террористов и экстремистов

    Такая информация появилась на сайте ведомства. 

  • Минюст предложил повысить требования к загсам
    Минюст предложил повысить требования к загсам

    В новом документе сокращаются критерии требований к региональным отделениям.

  • Росфинмониторинг получит доступ к реестру ЗАГС для противодействия коррупции
    Росфинмониторинг получит доступ к реестру ЗАГС для противодействия коррупции

    Чиновники объяснили, для чего им нужны сведения из реестра.

  • В Петербурге задержаны четыре человека за граффити в поддержку соратницы Навального
    В Петербурге задержаны четыре человека за граффити в поддержку соратницы Навального

    Художникам вменяют статью "Нарушение правил проведения массового мероприятия".

  • ФСИН потребовала заменить брату Навального условное наказание на реальное
    ФСИН потребовала заменить брату Навального условное наказание на реальное

    Олегу Навальному дали за нарушение саннорм год условного срока.

  • Навального и Соболь внесли в перечень террористов и экстремистов
    Навального и Соболь внесли в перечень террористов и экстремистов

    В список вошли и другие соратники оппозиционера - Георгий Албуров и Вячеслав Гимади.

  • Росфинмониторинг внес ФБК* в список экстремистских организаций
    Росфинмониторинг внес ФБК* в список экстремистских организаций

    У властей имеются данные о причастности НКО-иноагента к экстремисткой деятельности.

  • ЦБ предлагает временно не наказывать банки за несоблюдение нового закона
    ЦБ предлагает временно не наказывать банки за несоблюдение нового закона

    Речь идет об обязанности банков предоставлять данные о переводах из-за рубежа.

  • Банки могут обязать информировать о запросах госорганов из "недружественных государств"
    Банки могут обязать информировать о запросах госорганов из "недружественных государств"

    Данные нужно будет предоставить в течение одного дня.

  • В Минэнерго РФ объяснили рост цен на бензин в марте
    В Минэнерго РФ объяснили рост цен на бензин в марте

    Чиновники объяснили, почему это происходит.

  • "Известия": тарифы на тепло и электроэнергию в России могут вырасти
    "Известия": тарифы на тепло и электроэнергию в России могут вырасти

    Из-за увеличения утилизационного сбора уголь вырастет в цене.

  • Банки выступили против кураторов из ФСБ
    Банки выступили против кураторов из ФСБ

    В краткие сроки банкам придётся заменить до 90% информационной инфраструктуры.

  • Росфинмониторинг запускает онлайн-сервис для борьбы с отмыванием денег
    Росфинмониторинг запускает онлайн-сервис для борьбы с отмыванием денег

    Сначала к порталу подключат правоохранительные органы, затем - государственные службы.

  • Росфинмониторинг пресек деятельность финансовой пирамиды с выходцами из "Кэшбери"
    Росфинмониторинг пресек деятельность финансовой пирамиды с выходцами из "Кэшбери"

    Юрий Чичханин рассказал Владимиру Путину о пресечении деятельности компании "Антарес лимитед".

  • Росфинмониторинг выявил в сфере гособоронзаказа преступления на 9 млрд рублей
    Росфинмониторинг выявил в сфере гособоронзаказа преступления на 9 млрд рублей

    Юрий Чиханчин рассказал о снижении числа "фирм-однодневок".

  • Росфинмониторинг выявил более 2,3 тысяч физлиц, подозреваемых в финансировании терроризма
    Росфинмониторинг выявил более 2,3 тысяч физлиц, подозреваемых в финансировании терроризма

    По данной статье также обвиняется около тысячи юрлиц.

  • Росфинмониторинг выявил махинации с бюджетными деньгами, выделенными на борьбу с COVID-19
    Росфинмониторинг выявил махинации с бюджетными деньгами, выделенными на борьбу с COVID-19

    В Иркутской области арестовали главу Минздрава из-за присвоения 30 млн рублей.

  • Росфинмониторинг в 2020 году возбудил около 100 уголовных дел против энергокомпаний
    Росфинмониторинг в 2020 году возбудил около 100 уголовных дел против энергокомпаний

    Юрий Чиханчин рассказал Владимиру путину об итогах расследования уголовных дел в 2020 году.

  • Госдума запретила банкам блокировать счета клиентов без объяснения причин
    Госдума запретила банкам блокировать счета клиентов без объяснения причин

    Депутаты уточнили обязанности кредитных организаций по работе с клиентами.

  • Минфин предлагает лишать свободы за недекларирование операций с криптовалютами
    Минфин предлагает лишать свободы за недекларирование операций с криптовалютами

    Владельцы и майнеры, согласно поправкам, будут обязаны уведомлять о транзакциях с участием криптовалют Росфинмониторинг.

  • В России выявили новые виды телефонного мошенничества
    В России выявили новые виды телефонного мошенничества

    Злоумышленники воруют персональные данные из банков

  • Эксперты: снижение доли теневой экономики в России указывает на эффективность государством мер
    Эксперты: снижение доли теневой экономики в России указывает на эффективность государством мер

    Кроме того, специалисты уверены, что необходимо активно использовать методы цифровой экономики.

  • Штабы Навального внесли в список причастных к экстремизму или терроризму организаций
    Штабы Навального внесли в список причастных к экстремизму или терроризму организаций

    Список обновили представители Росфинмониторинга.

  • Россия примет новый закон о банковских картах
    Россия примет новый закон о банковских картах

    Законопроект позволит Росфинмониторингу проверять обналичивание зарубежных банковских карт в стране.

  • Журналиста Бабченко внесли в список террористов и экстремистов
    Журналиста Бабченко внесли в список террористов и экстремистов

    Причины не уточняются.

  • В России рекордно снизилось число фирм-однодневок
    В России рекордно снизилось число фирм-однодневок

    В прошлом году число сомнительных финансовых организаций сократилось до 120 тысяч.

  • Блогера Хованского включили в список террористов и экстремистов
    Блогера Хованского включили в список террористов и экстремистов

    Причиной задержания Хованского стала песня "Норд-Ост", которую он исполнил еще год назад.

  • Путин попросил доложить о мониторинге расходования бюджетных средств
    Путин попросил доложить о мониторинге расходования бюджетных средств

    Глава России встретился в Кремле с руководителем Росфинмониторинга.

  • Росфинмиониторинг контролирует более 25 тыс. участников операций с криптовалютами
    Росфинмиониторинг контролирует более 25 тыс. участников операций с криптовалютами

    Юрий Чиханчин рассказал о том, что в стране все еще не урегулирован вопрос с использованием криптовалюты.

  • Трепову включили в список террористов и экстремистов
    Трепову включили в список террористов и экстремистов

    Информация появилась на официальном сайте Росфинмониторинга.

  • Путин: надо будет посмотреть, как будет работать продажа валютной выручки
    Путин: надо будет посмотреть, как будет работать продажа валютной выручки

    Глава РФ рассказал о цели назначения специальных уполномоченных из Росфинмониторинга.

  • Путин провел встречу с главой Росфинмониторинга
    Путин провел встречу с главой Росфинмониторинга

    По его словам, в прошлом году было закрыто шесть площадок с оборотом примерно 11 млрд рублей.

  • Обвиняемый по делу "Крокуса" попытался лишить себя жизни
    Обвиняемый по делу "Крокуса" попытался лишить себя жизни

    Речь идет о единственном подозреваемом, признавшемся в преступлении.