1. Главная
  2. Поиск

Поиск: #росфинмониторинг

Например, песков
Найдено 46
  • Соучастник аферы с 15 млн рублей Ларисы Долиной таинственно умер перед судом
    Соучастник аферы с 15 млн рублей Ларисы Долиной таинственно умер перед судом

    Дроппер, через которого прошли деньги народной артистки, скончался за неделю до первого заседания по громкому делу о мошенничестве.

  • Ректор СПбГУП Запесоцкий отстранен от работы по решению суда
    Ректор СПбГУП Запесоцкий отстранен от работы по решению суда

    Согласно заявлению прокуратуры, Запесоцкий обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями и использовании университетской собственности в целях личной выгоды.

  • Специалистам по борьбе с киберпреступностью могут дать отсрочку от призыва
    Специалистам по борьбе с киберпреступностью могут дать отсрочку от призыва

    Меры поддержки будут проработаны к третьему кварталу 2026 года.

  • Супруг экс-главы "Новой Голландии" Николай Конашенок* внесен в перечень экстремистов
    Супруг экс-главы "Новой Голландии" Николай Конашенок* внесен в перечень экстремистов

    Напомним, Шатуновская, занимавшая пост 13 лет, уволилась после высказываний своего супруга о теракте в подмосковном "Крокус Сити Холле".

  • Госдеп: санкции РФ против политиков США вряд ли имеют серьезные последствия
    Госдеп: санкции РФ против политиков США вряд ли имеют серьезные последствия

    Мэттью Миллер оценил деятельность Росфинмониторинга.

  • Показы спектакля по пьесе Бориса Акунина* отменили в Александринском театре
    Показы спектакля по пьесе Бориса Акунина* отменили в Александринском театре

    Показы должны были состояться 12, 13 и 14 января.

  • В Росфинмониторинге прокомментировали приостановку членства РФ в "Эгмонт"
    В Росфинмониторинге прокомментировали приостановку членства РФ в "Эгмонт"

    Юрий Чиханчин рассказал о работе страны по финансовым расследованиям.

  • Росфинмониторинг оценил долю законопослушных фининститутов в 90 процентов
    Росфинмониторинг оценил долю законопослушных фининститутов в 90 процентов

    Юрий Чиханчин рассказал о сотрудничестве с Центральным банком страны.

  • Мишустин рассказал о новых мерах регулирования валютного рынка
    Мишустин рассказал о новых мерах регулирования валютного рынка

    Глава кабмина РФ рассказал о новом указе президента.

  • Набиуллина прокомментировала указ Путина о продаже валютной выручки
    Набиуллина прокомментировала указ Путина о продаже валютной выручки

    Глава ЦБ РФ рассказала о позиции регулятора в связи с указом Владимира Путина.

  • Участника батальона "Айдар"* Мурыгу приговорили к 16 годам колонии
    Участника батальона "Айдар"* Мурыгу приговорили к 16 годам колонии

    Подсудимый полностью признал вину и раскаялся.

  • Росфинмониторинг сообщил о деятельности еще восьми теневых площадок на финансовом рынке
    Росфинмониторинг сообщил о деятельности еще восьми теневых площадок на финансовом рынке

    Юрий Чиханчин рассказал о работе по минимизации рисков в стране.

  • Глава Росфинмониторинга заявил Путину о выявлении преступной схемы с «Пушкинской картой»
    Глава Росфинмониторинга заявил Путину о выявлении преступной схемы с «Пушкинской картой»

    Юрий Чиханчин рассказал о преступной схеме по "Пушкинской карте" и туристическому кэшбеку.

  • Клишас: использование продуктов Meta* не будет считаться нарушением закона
    Клишас: использование продуктов Meta* не будет считаться нарушением закона

    Россияне по-прежнему смогут пользоваться WhatsApp, и это не будет нарушением закона.

  • Хованского убрали из списка террористов и экстремистов
    Хованского убрали из списка террористов и экстремистов

    Такая информация появилась на сайте ведомства. 

  • Минюст предложил повысить требования к загсам
    Минюст предложил повысить требования к загсам

    В новом документе сокращаются критерии требований к региональным отделениям.

  • Росфинмониторинг получит доступ к реестру ЗАГС для противодействия коррупции
    Росфинмониторинг получит доступ к реестру ЗАГС для противодействия коррупции

    Чиновники объяснили, для чего им нужны сведения из реестра.

  • В Петербурге задержаны четыре человека за граффити в поддержку соратницы Навального
    В Петербурге задержаны четыре человека за граффити в поддержку соратницы Навального

    Художникам вменяют статью "Нарушение правил проведения массового мероприятия".

  • ФСИН потребовала заменить брату Навального условное наказание на реальное
    ФСИН потребовала заменить брату Навального условное наказание на реальное

    Олегу Навальному дали за нарушение саннорм год условного срока.

  • Навального и Соболь внесли в перечень террористов и экстремистов
    Навального и Соболь внесли в перечень террористов и экстремистов

    В список вошли и другие соратники оппозиционера - Георгий Албуров и Вячеслав Гимади.

  • Росфинмониторинг внес ФБК* в список экстремистских организаций
    Росфинмониторинг внес ФБК* в список экстремистских организаций

    У властей имеются данные о причастности НКО-иноагента к экстремисткой деятельности.

  • ЦБ предлагает временно не наказывать банки за несоблюдение нового закона
    ЦБ предлагает временно не наказывать банки за несоблюдение нового закона

    Речь идет об обязанности банков предоставлять данные о переводах из-за рубежа.

  • Банки могут обязать информировать о запросах госорганов из "недружественных государств"
    Банки могут обязать информировать о запросах госорганов из "недружественных государств"

    Данные нужно будет предоставить в течение одного дня.

  • В Минэнерго РФ объяснили рост цен на бензин в марте
    В Минэнерго РФ объяснили рост цен на бензин в марте

    Чиновники объяснили, почему это происходит.

  • "Известия": тарифы на тепло и электроэнергию в России могут вырасти
    "Известия": тарифы на тепло и электроэнергию в России могут вырасти

    Из-за увеличения утилизационного сбора уголь вырастет в цене.

  • Банки выступили против кураторов из ФСБ
    Банки выступили против кураторов из ФСБ

    В краткие сроки банкам придётся заменить до 90% информационной инфраструктуры.

  • Росфинмониторинг запускает онлайн-сервис для борьбы с отмыванием денег
    Росфинмониторинг запускает онлайн-сервис для борьбы с отмыванием денег

    Сначала к порталу подключат правоохранительные органы, затем - государственные службы.

  • Росфинмониторинг пресек деятельность финансовой пирамиды с выходцами из "Кэшбери"
    Росфинмониторинг пресек деятельность финансовой пирамиды с выходцами из "Кэшбери"

    Юрий Чичханин рассказал Владимиру Путину о пресечении деятельности компании "Антарес лимитед".

  • Росфинмониторинг выявил в сфере гособоронзаказа преступления на 9 млрд рублей
    Росфинмониторинг выявил в сфере гособоронзаказа преступления на 9 млрд рублей

    Юрий Чиханчин рассказал о снижении числа "фирм-однодневок".

  • Росфинмониторинг выявил более 2,3 тысяч физлиц, подозреваемых в финансировании терроризма
    Росфинмониторинг выявил более 2,3 тысяч физлиц, подозреваемых в финансировании терроризма

    По данной статье также обвиняется около тысячи юрлиц.

  • Росфинмониторинг выявил махинации с бюджетными деньгами, выделенными на борьбу с COVID-19
    Росфинмониторинг выявил махинации с бюджетными деньгами, выделенными на борьбу с COVID-19

    В Иркутской области арестовали главу Минздрава из-за присвоения 30 млн рублей.

  • Росфинмониторинг в 2020 году возбудил около 100 уголовных дел против энергокомпаний
    Росфинмониторинг в 2020 году возбудил около 100 уголовных дел против энергокомпаний

    Юрий Чиханчин рассказал Владимиру путину об итогах расследования уголовных дел в 2020 году.

  • Госдума запретила банкам блокировать счета клиентов без объяснения причин
    Госдума запретила банкам блокировать счета клиентов без объяснения причин

    Депутаты уточнили обязанности кредитных организаций по работе с клиентами.

  • Минфин предлагает лишать свободы за недекларирование операций с криптовалютами
    Минфин предлагает лишать свободы за недекларирование операций с криптовалютами

    Владельцы и майнеры, согласно поправкам, будут обязаны уведомлять о транзакциях с участием криптовалют Росфинмониторинг.

  • В России выявили новые виды телефонного мошенничества
    В России выявили новые виды телефонного мошенничества

    Злоумышленники воруют персональные данные из банков

  • Эксперты: снижение доли теневой экономики в России указывает на эффективность государством мер
    Эксперты: снижение доли теневой экономики в России указывает на эффективность государством мер

    Кроме того, специалисты уверены, что необходимо активно использовать методы цифровой экономики.

  • Штабы Навального внесли в список причастных к экстремизму или терроризму организаций
    Штабы Навального внесли в список причастных к экстремизму или терроризму организаций

    Список обновили представители Росфинмониторинга.

  • Россия примет новый закон о банковских картах
    Россия примет новый закон о банковских картах

    Законопроект позволит Росфинмониторингу проверять обналичивание зарубежных банковских карт в стране.

  • Журналиста Бабченко внесли в список террористов и экстремистов
    Журналиста Бабченко внесли в список террористов и экстремистов

    Причины не уточняются.

  • В России рекордно снизилось число фирм-однодневок
    В России рекордно снизилось число фирм-однодневок

    В прошлом году число сомнительных финансовых организаций сократилось до 120 тысяч.

  • Блогера Хованского включили в список террористов и экстремистов
    Блогера Хованского включили в список террористов и экстремистов

    Причиной задержания Хованского стала песня "Норд-Ост", которую он исполнил еще год назад.

  • Путин попросил доложить о мониторинге расходования бюджетных средств
    Путин попросил доложить о мониторинге расходования бюджетных средств

    Глава России встретился в Кремле с руководителем Росфинмониторинга.

  • Росфинмиониторинг контролирует более 25 тыс. участников операций с криптовалютами
    Росфинмиониторинг контролирует более 25 тыс. участников операций с криптовалютами

    Юрий Чиханчин рассказал о том, что в стране все еще не урегулирован вопрос с использованием криптовалюты.

  • Трепову включили в список террористов и экстремистов
    Трепову включили в список террористов и экстремистов

    Информация появилась на официальном сайте Росфинмониторинга.

  • Путин: надо будет посмотреть, как будет работать продажа валютной выручки
    Путин: надо будет посмотреть, как будет работать продажа валютной выручки

    Глава РФ рассказал о цели назначения специальных уполномоченных из Росфинмониторинга.

  • Путин провел встречу с главой Росфинмониторинга
    Путин провел встречу с главой Росфинмониторинга

    По его словам, в прошлом году было закрыто шесть площадок с оборотом примерно 11 млрд рублей.