1. Главная
  2. Поиск

Поиск: #фиктивные договоры

Например, захарова
Найдено 48
  • Полиция Иванова выявила мошенничество в сфере ЖКХ
    Полиция Иванова выявила мошенничество в сфере ЖКХ

    Общий ущерб превысил 24 млн рублей.

  • В Петербурге пятерых человек обвинили в хищении 37 млн рублей у АО "ГАТР"
    В Петербурге пятерых человек обвинили в хищении 37 млн рублей у АО "ГАТР"

    Следствие установило хищение 37 млн рублей у ГАТР Петербурга через фиктивные сделки.

  • Появились детали о подозреваемом в убийстве архитектора Супоницкого
    Появились детали о подозреваемом в убийстве архитектора Супоницкого

    Стрелявший в архитектора Супоницкого ранее проходил по делу об отмывании денег.

  • В Волгограде перекрыли канал незаконной миграции
    В Волгограде перекрыли канал незаконной миграции

    В общей сложности злоумышленники зарегистрировали более 1200 иностранных граждан.

  • Пенсионерка с Новороссийской улицы отдала курьеру мошенников почти 850 тыс. рублей
    Пенсионерка с Новороссийской улицы отдала курьеру мошенников почти 850 тыс. рублей

    Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

  • Полиция Нижегородской области завершила расследование хищения 1,4 млн рублей бюджетных средств
    Полиция Нижегородской области завершила расследование хищения 1,4 млн рублей бюджетных средств

    Предварительно установлено, что одна из обвиняемых запросила из регионального бюджета 9,6 млн рублей на проведение спортивного мероприятия для школьников.

  • В Югре директор стройфирмы уличен в организации незаконного пребывания мигрантов
    В Югре директор стройфирмы уличен в организации незаконного пребывания мигрантов

    Полиция устанавливает точное количество иностранцев, незаконно находившихся на территории РФ.

  • В Ханты-Мансийске осудят подрядчика за махинации с муниципальными контрактами на 40 млн рублей
    В Ханты-Мансийске осудят подрядчика за махинации с муниципальными контрактами на 40 млн рублей

    Он действовал в сговоре с представителями бюджетных учреждений региона.

  • Полицейский, директор фирмы и двое его сыновей арестованы в Екатеринбурге по делу об организации нелегальной миграции
    Полицейский, директор фирмы и двое его сыновей арестованы в Екатеринбурге по делу об организации нелегальной миграции

    Следователи прекратили деятельность ОПГ в Свердловской области.

  • На Сахалине выявили хищение почти 15 млн рублей, выделенных на улучшение жилищных условий
    На Сахалине выявили хищение почти 15 млн рублей, выделенных на улучшение жилищных условий

    Полицейские задержали самозанятого риелтора и его приятеля, которые совместно с иными лицами организовали преступную схему.

  • МВД совместно с ФСБ раскрыло аферу с Пушкинскими картами на более чем 30 млн рублей
    МВД совместно с ФСБ раскрыло аферу с Пушкинскими картами на более чем 30 млн рублей

    Мошеннические схемы пресечены в Рязанской и Новосибирской областях.

  • Жителя Петербурга обвиняют в продаже несуществующих стройматериалов на 250 тыс. рублей
    Жителя Петербурга обвиняют в продаже несуществующих стройматериалов на 250 тыс. рублей

    На предложения откликнулись семь покупателей.

  • В Москве пресечена деятельность по реализации поддельных дипломов о высшем образовании
    В Москве пресечена деятельность по реализации поддельных дипломов о высшем образовании

    Полиция установила личность предполагаемого организатора незаконной схемы.

  • В Иркутске задержали подозреваемых в организации незаконной миграции
    В Иркутске задержали подозреваемых в организации незаконной миграции

    По предварительной версии, задержанные за денежное вознаграждение заключали с иностранцами фиктивные трудовые договоры.

  • В СИЗО по подозрению в хищении более 7 млн рублей отправлен строительный подрядчик Петербурга
    В СИЗО по подозрению в хищении более 7 млн рублей отправлен строительный подрядчик Петербурга

    Обвиняемый в одиночку или в сговоре с иными лицами заключал фиктивные договоры подряда на установку каркасных домов.

  • В Мурманской области семья обвиняется в организации незаконного пребывания в России 76 иностранцев
    В Мурманской области семья обвиняется в организации незаконного пребывания в России 76 иностранцев

    Стоимость незаконных услуг составляла 3-11 тысяч рублей в зависимости от срока действия договора.

  • Финансовый директор фирмы украл свыше 7 млн рублей для постройки коттеджа в Ленобласти
    Финансовый директор фирмы украл свыше 7 млн рублей для постройки коттеджа в Ленобласти

    Он получил средства через фиктивные договоры подряда.

  • В Ивановской области выявили группу теневых банкиров, нелегально обогатившихся на 15 млн рублей
    В Ивановской области выявили группу теневых банкиров, нелегально обогатившихся на 15 млн рублей

    Полицейскими задержаны пять человек, подозреваемых в проведении незаконных финансовых операций.

  • В Москве задержали членов банды, организовавшей незаконную миграцию
    В Москве задержали членов банды, организовавшей незаконную миграцию

    Доход от незаконной деятельности превысил 30 млн рублей.

  • Экс-проректор РУДН задержана по подозрению в хищении бюджетных средств
    Экс-проректор РУДН задержана по подозрению в хищении бюджетных средств

    Ирина Волк раскрыла подробности криминального эпизода.

  • В Петербурге сотрудники военкомата похищали средства "Ленэнерго", заключая фиктивные контракты
    В Петербурге сотрудники военкомата похищали средства "Ленэнерго", заключая фиктивные контракты

    От лица "мертвых душ" заключались контракты с Минобороны РФ о прохождении военной службы и об участии в СВО.

  • В Брянской области семейная пара предпринимателей уличена в хищении из бюджета свыше 14 млн рублей
    В Брянской области семейная пара предпринимателей уличена в хищении из бюджета свыше 14 млн рублей

    В полиции раскрыли преступную схему по госконтрактам в регионе.

  • В Дагестане задержали предполагаемых пособников телефонных мошенников с Украины
    В Дагестане задержали предполагаемых пособников телефонных мошенников с Украины

    Злоумышленники использовали фиктивные документы с целью заключить договоры на оказание услуг IP-телефонии.

  • В ХМАО пресекли деятельность ОПГ, участники которой подозреваются в преступлениях в сфере кредитования
    В ХМАО пресекли деятельность ОПГ, участники которой подозреваются в преступлениях в сфере кредитования

    Ирина Волк раскрыла подробности работы в регионе ОПГ.

  • В Петербурге завершено расследование уголовного дела по факту организации незаконной миграции
    В Петербурге завершено расследование уголовного дела по факту организации незаконной миграции

    На учет фиктивно были поставлены более 420 иностранцев.

  • В Подмосковье полицейские задержали десятерых лжегазовщиков
    В Подмосковье полицейские задержали десятерых лжегазовщиков

    Злоумышленники обходили частные дома под предлогом проверки приборов и говорили жильцам, что устройства якобы неисправны.

  • В Ростовской области полицейские выявили криминальную схему обмана граждан
    В Ростовской области полицейские выявили криминальную схему обмана граждан

    Общий ущерб составил около 1,5 миллиона рублей.

  • Аргентина экстрадирует обвиняемого в мошенничестве на общую сумму свыше 5,4 млн рублей
    Аргентина экстрадирует обвиняемого в мошенничестве на общую сумму свыше 5,4 млн рублей

    Мужчина в составе ОПГ обманул 60 человек.

  • Полиция Петербурга провела масштабные обыски по делу о нелегальной миграции
    Полиция Петербурга провела масштабные обыски по делу о нелегальной миграции

    Проверке подверглись более десяти крупных производственных предприятий города.

  • В Петербурге полиция пресекла деятельность группы лжеремонтников, обманывавших пенсионеров
    В Петербурге полиция пресекла деятельность группы лжеремонтников, обманывавших пенсионеров

    Аферисты составляли фиктивные договоры об оказании услуг, цены на которые были сильно завышены.

  • В Петербурге перед судом предстанут мошенники, которые обналичивали материнский капитал
    В Петербурге перед судом предстанут мошенники, которые обналичивали материнский капитал

    Нанесенный федеральному бюджету ущерб составил более 23 миллионов рублей.

  • В Петербурге задержали организаторов группы, легализовавших более 1,5 тыс. мигрантов в стране
    В Петербурге задержали организаторов группы, легализовавших более 1,5 тыс. мигрантов в стране

    На сегодняшний день возбуждено уголовное дело по статье об организации незаконной миграции. Известно, что двое фигурантов дела находятся под подпиской о невыезде, еще один участник арестован.

  • Главе СК рассказали о ходе расследований резонансных петербургских дел
    Главе СК рассказали о ходе расследований резонансных петербургских дел

    Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин  в рамках рабочей поездки в Петербург 29 мая провел оперативное совещание.

  • Замглавы администрации Уфимского района Уфимского района подозревается в злоупотреблении полномочиями
    Замглавы администрации Уфимского района Уфимского района подозревается в злоупотреблении полномочиями

    В отношении чиновника возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 285 УК РФ.

  • В Петербурге выявили схему мошенничества с обналичиванием маткапитала
    В Петербурге выявили схему мошенничества с обналичиванием маткапитала

    Ущерб федеральному бюджету за преступления на территории города и области составил более 20 млн рублей.

  • В Петербурге экс-гендиректор завода получил условный срок за хищение 42 млн рублей у ГМЗ "Петергоф"
    В Петербурге экс-гендиректор завода получил условный срок за хищение 42 млн рублей у ГМЗ "Петергоф"

    Деньги были похищены в 2014-м году.

  • Из Египта в Россию экстрадировали обвиняемого в краже 300 млн рублей у банка
    Из Египта в Россию экстрадировали обвиняемого в краже 300 млн рублей у банка

    Мужчина с 2018 года находился в международном розыске.

  • Подельника Слабиковых Каюмова приговорили к условному сроку за выданный тайник с деньгами
    Подельника Слабиковых Каюмова приговорили к условному сроку за выданный тайник с деньгами

    Мужчина с 2009 года вместе с другими членами ОПГ похитил 5,6 млрд рублей.

  • Главный инженер похитил 260 тысяч рублей по фиктивным договорам о курьерских услугах
    Главный инженер похитил 260 тысяч рублей по фиктивным договорам о курьерских услугах

    Мужчина работал в организации по ремонту и реконструкции железнодорожного пути.

  • Дело о краже шести автомобилей поступило в петербургский суд
    Дело о краже шести автомобилей поступило в петербургский суд

    Два сообщника причинили автовладельцам ущерб в 3,4 млн рублей.

  • В Петербурге осудят москвича за фиктивные договоры на ремонт котельной
    В Петербурге осудят москвича за фиктивные договоры на ремонт котельной

    Липовые работы злоумышленник решил "провести" на базе отдыха в Курортном районе.

  • Экс-главу "Метростроя" перевели из СИЗО под домашний арест
    Экс-главу "Метростроя" перевели из СИЗО под домашний арест

    В четырех стенах Александров пробудет до 9 мая.

  • Петербуржец фиктивно оформил в своей квартире девятерых иностранцев
    Петербуржец фиктивно оформил в своей квартире девятерых иностранцев

    Уголовное дело рассмотрит суд.

  • Одна из петербургских компаний незаконно легализовала нахождение в России 143 мигрантов
    Одна из петербургских компаний незаконно легализовала нахождение в России 143 мигрантов

    Она заключала с ними фиктивные трудовые договоры.

  • Экс-директора "НСК-Монолит" лишили 7 земельных участков за сокрытие 600 млн рублей налогов
    Экс-директора "НСК-Монолит" лишили 7 земельных участков за сокрытие 600 млн рублей налогов

    Приморский районный суд огласил приговор по делу экс-директора ООО "НСК-Монолит" Дмитрия Семенова.

  • В Петербурге под маской легальных автосалонов скрывались мошенники
    В Петербурге под маской легальных автосалонов скрывались мошенники

    В Петербурге разоблачили преступную деятельность группы мошенников, которая под видом легальных автосалонов продавала подержанные и новые автомобили, подсовывая клиентам фиктивные договоры при заключении сделки. По подозрению в мошенничестве задержаны трое жителей Петербурга в возрасте от 27 до 33 лет.

  • МВД и ФСБ разоблачили банду, наворовавшую квартир на миллиард
    МВД и ФСБ разоблачили банду, наворовавшую квартир на миллиард

    Бывший сотрудник Минобороны организовал банду, которая воровала муниципальные квартиры при помощи мошеннических схем, используя жилищные программы для военнослужащих. Государству причинен ущерб на сумму более миллиарда рублей. Делом занималось МВД и контрразведка ФСБ.

  • Офицер запаса из Петербурга сядет на три года за растрату почти десяти миллионов рублей
    Офицер запаса из Петербурга сядет на три года за растрату почти десяти миллионов рублей

    Два бывших сотрудника Спецстроя РФ осуждены за растрату бюджетных средств