1. Главная
  2. Поиск

Поиск: #банковская деятельность

Например, мчс
Найдено 43
  • В Липецкой области выявили склад с контрафактными сигаретами
    В Липецкой области выявили склад с контрафактными сигаретами

    Свыше одного миллиона пачек немаркированной сигаретной продукции обнаружили в ангаре в селе Ясная Поляна.

  • В Нижегородской области пресечена незаконная банковская деятельность
    В Нижегородской области пресечена незаконная банковская деятельность

    Ирина Волк раскрыла подробности уголовного дела.

  • В Петербурге задержали коммерсанта, который незаконно получил более 14 млн рублей
    В Петербурге задержали коммерсанта, который незаконно получил более 14 млн рублей

    Он занимался незаконной банковской деятельностью.

  • В Калининграде полицией возбуждено уголовное дело о мошенничестве с ущербом не менее 15 млн рублей
    В Калининграде полицией возбуждено уголовное дело о мошенничестве с ущербом не менее 15 млн рублей

    Сотрудник предприятия способствовал заключению контракта по закупке деталей на невыгодных условиях.

  • Нетрезвого водителя, перевозившего двух детей, выявила полиция в Ачинске
    Нетрезвого водителя, перевозившего двух детей, выявила полиция в Ачинске

    Сотрудники ДПС провели рейд в Красноярском крае.

  • В Ярославской области пресечена незаконная банковская деятельность
    В Ярославской области пресечена незаконная банковская деятельность

    Полиция задержала двух подозреваемых.

  • В Петербурге преступное сообщество за 3 года обналичило 7 млрд рублей
    В Петербурге преступное сообщество за 3 года обналичило 7 млрд рублей

    Во взаимодействии с сотрудниками ФСБ и МВД России 25 апреля 2024 года на территории различных субъектов РФ проведено более 40 обысков.

  • Решетников призвал развивать финансовые активы и вовлекать население в инвестдеятельность
    Решетников призвал развивать финансовые активы и вовлекать население в инвестдеятельность

    Глава МЭР рассказал о состоянии банковской системы страны.

  • В Петербурге задержаны восемь человек по подозрению в незаконной банковской деятельности
    В Петербурге задержаны восемь человек по подозрению в незаконной банковской деятельности

    На данный момент ведётся расследование по делу, а сами злоумышленники находятся под подпиской о невыезде. 

  • В Петербурге ведут 20 обысков по делу о незаконной банковской деятельности
    В Петербурге ведут 20 обысков по делу о незаконной банковской деятельности

    В деле фигурирует сумма в 40 миллионов рублей.

  • Петербургская полиция возобновила расследование дела директора автосалона"Авангард"
    Петербургская полиция возобновила расследование дела директора автосалона"Авангард"

    Специалисты проверят деятельность руководителя автосалона Олега Миронова.

  • "Теневой" банкир создал 8 частных компаний и обналичил не менее 121 млн рублей в Петербурге
    "Теневой" банкир создал 8 частных компаний и обналичил не менее 121 млн рублей в Петербурге

    Прибыль злоумышленника составила не менее 12,8 млн рублей.

  • Правоохранители задержали в Петербурге "теневого" банкира
    Правоохранители задержали в Петербурге "теневого" банкира

    Он был одним из участников организованной группы.

  • В Петербурге задержали пятерых подозреваемых в незаконной банковской деятельности
    В Петербурге задержали пятерых подозреваемых в незаконной банковской деятельности

    Участники группы зарегистрировали более 150 подконтрольных организаций, замаскированных под оказание юридических, бухгалтерских и консалтинговых услуг. С 2017 года мужчины получили доход в размере около 50 миллионов рублей.

  • Петербургский бизнесмен незаконно обналичил около 9,5 млн рублей
    Петербургский бизнесмен незаконно обналичил около 9,5 млн рублей

    Он использовал реквизиты своей коммерческой фирмы, чтобы снимать деньги юридических лиц.

  • Банда банковских мошенников обналичила в Петербурге более 196 млн рублей
    Банда банковских мошенников обналичила в Петербурге более 196 млн рублей

    Группа из четырех людей орудовала на территории города в течение двух лет.

  • В Петербурге осудили мужчину за финансовые махинации
    В Петербурге осудили мужчину за финансовые махинации

    Незаконная банковская деятельность принесла ему доход более 11,3 млн рублей.

  • Тихвинский бизнесмен получил уголовное дело за кредиты под 290% годовых
    Тихвинский бизнесмен получил уголовное дело за кредиты под 290% годовых

    Подозреваемый два года незаконно выдавал микрозаймы жителям города.

  • В Петербурге задержаны 5 человек в связи с незаконной банковской деятельность
    В Петербурге задержаны 5 человек в связи с незаконной банковской деятельность

    В Петербурге было задержано 5 человек и возбуждено уголовное дело

  • Максим Харитонов: В Петербурге появилась возможность получать доход под 37% годовых
    Максим Харитонов: В Петербурге появилась возможность получать доход под 37% годовых

    Культура инвестиционной деятельности отсутствует у большинства граждан. О важности этого вопроса либо не говорят, либо не видят в нем надобности. Современные инструменты инвестирования доступны не только для крупных инвесторов, но и для обычных граждан. При грамотном инвестировании даже физические лица, которыми являются простые работающие люди из Санкт-Петербурга, могут увеличить свои накопления на 30-37%.

  • ЦБ отозвал лицензии у банков "Старый Кремль", "Гагаринский", "Клиентский" и "ЭНО"
    ЦБ отозвал лицензии у банков "Старый Кремль", "Гагаринский", "Клиентский" и "ЭНО"

    Центробанк России стал отзывать лицензии у кредитных организаций буквально "оптом". С этого утра, 3 июля, он запретил деятельность сразу четырех российских банков.

  • В петербургском офисе "Транскапиталбанка" проходят обыски, возбуждено уголовное дело
    В петербургском офисе "Транскапиталбанка" проходят обыски, возбуждено уголовное дело

    В "Транскапиталбанке на Звенигородской улице проходят обыски. Как сообщают СМИ, туда пришла экономическая полиция. Возбуждено уголовное дело.

  • Трастовый Республиканский банк лишился доверия
    Трастовый Республиканский банк лишился доверия

    Банком России отозвана лицензия у Трастового Республиканского банка. Он был вовлечен в сомнительные операции. Общий их объем в январе - августе 2014 года превысил 12 млрд руб.

  • Еще три банка лишились лицензии: кто попал в "черный список"
    Еще три банка лишились лицензии: кто попал в "черный список"

    Центробанк принял решение отозвать лицензии еще у трех банков. В "черный список" попали два московских кредитных учреждения: "Онлайн Банк" и "Межотраслевая банковская корпорация», а также банк из Махачкалы "Месед".

  • ЦБ отозвал лицензии у трех банков: продолжается чистка финансового сектора
    ЦБ отозвал лицензии у трех банков: продолжается чистка финансового сектора

    Сегодня Центробанк отозвал лицензии у трех банков: "Аскании Траст", КБ "Конверсии, инвестиций и приватизации" и Северинвестбанка. Банки, по мнению регулятора, допускали различного рода нарушения, в частности, не могли удовлетворить требования кредиторов, допускали нарушения банковского законодательства, совершали сомнительные операции.

  • "Черного списка" 136 российских банков нет, но лицензии продолжают отбирать
    "Черного списка" 136 российских банков нет, но лицензии продолжают отбирать

    Несмотря на все уверения Эльвиры Набиуллиной, среди российских вкладчиков продолжают нарастать панические настроения в связи с очередным отзывом лицензий у российских банков. Получается, что официальные представители ЦБ отрицают существование "черного списка банков", а жизнь дает тому все новые и новые подтверждения.

  • Задержан сбежавший замдиректора петербургского филиала "Росгосстраха"
    Задержан сбежавший замдиректора петербургского филиала "Росгосстраха"

    Представителями правоохранительных органов задержан заместитель директора филиала СК "Росгосстрах" по Петербургу и Ленобласти Дмитрий Синишев. Обвинение Синишеву было предъявлено заочно, поскольку он скрывался от следствия.

  • В петербургском филиале "Росгосстраха" провели обыски
    В петербургском филиале "Росгосстраха" провели обыски

    Сотрудники ФСБ и СК РФ в четверг провели обыски в центральном офисе страховой компании "Росгосстрах" в Петербурге и в его дополнительных структурах.

  • Нелегальные терминалы приносили мошенникам 15 млрд рублей в месяц
    Нелегальные терминалы приносили мошенникам 15 млрд рублей в месяц

    Сотрудники правоохранительных органов выявили сеть "серых" терминалов на территории ЦФО, оборот которых составлял около 10-15 млрд рублей в месяц. Задержаны организатор и четверо лидеров преступной группы, насчитывающей около 150 человек. Как отмечают в МВД, незаконная банковская деятельность в таких масштабах подрывала экономическую безопасность всей страны.

  • В Сочи задержали бывшего вице-президента Мастер-Банка Рогачева
    В Сочи задержали бывшего вице-президента Мастер-Банка Рогачева

  • В банке, где работает Анна Чапман, идут масштабные обыски
    В банке, где работает Анна Чапман, идут масштабные обыски

    Масштабные обыски проводит МВД по Центральному округу в центральном офисе "Фондсервисбанка", где работает Анна Чапман

  • Группа брокеров за год вывела за рубеж более 100 млрд рублей
    Группа брокеров за год вывела за рубеж более 100 млрд рублей

    ФСБ перекрыла широкий канал вывода денег из России

  • В Петербурге прикрыли банду обнальщиков из Череповца
    В Петербурге прикрыли банду обнальщиков из Череповца

    В период с января 2018 года по май 2019 года через их организации прошло не менее 335 млн рублей.

  • В Петербурге раскрыли деятельность банды теневых банкиров
    В Петербурге раскрыли деятельность банды теневых банкиров

    Численность ОПГ достигла около 40 человек.

  • В Петербурге семейная пара "отмыла" более полумиллиарда рублей
    В Петербурге семейная пара "отмыла" более полумиллиарда рублей

    Преступная деятельность велась в течение трех лет.

  • В Петербурге раскрыли офис теневых банкиров
    В Петербурге раскрыли офис теневых банкиров

    Три петербурженки в результате незаконных действий получили 13,2 млн рублей.

  • В офисах петербургской охранной фирмы идут обыски
    В офисах петербургской охранной фирмы идут обыски

    Визит полиции связан с делом о незаконной банковской деятельности.

  • Незаконный доход в 1,3 млрд рублей довел петербуржца до скамьи подсудимых
    Незаконный доход в 1,3 млрд рублей довел петербуржца до скамьи подсудимых

    Мужчина создал фиктивные юрлица и перечислял через них деньги по фиктивным сделкам.

  • В Волгограде пенсионерка и ее сообщники незаконно оформили кредиты на 1 млрд рублей
    В Волгограде пенсионерка и ее сообщники незаконно оформили кредиты на 1 млрд рублей

    Ирина Волк рассказала о схеме, которую разработала местная ОПГ.

  • Четверо москвичей задержаны по делу о незаконной банковской деятельности
    Четверо москвичей задержаны по делу о незаконной банковской деятельности

    Ири на Волк рассказала о незаконном обороте компании в размере 1,5 млрд рублей.

  • В Татарстане задержали подозреваемых в незаконной банковской деятельности.
    В Татарстане задержали подозреваемых в незаконной банковской деятельности.

    Ирина Волк рассказала о выявлении ОПГ в регионе.

  • В Петербурге "черные банкиры" прятали в диване более 600 миллионов рублей
    В Петербурге "черные банкиры" прятали в диване более 600 миллионов рублей

    Аферисты занимались незаконной банковской деятельностью в Петербурге.

  • Супружеская чета из Саратова обвиняется в осуществлении незаконной банковской деятельности
    Супружеская чета из Саратова обвиняется в осуществлении незаконной банковской деятельности

    Злоумышленники незаконно обналичивали денежные средства.