Поиск: #банковская деятельность

За 3 года обнальщики заработали 24 500 000 рублей.

Подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Примерно 3% рекрутеров подтвердили, что сталкивались со случаями, когда кандидатам отказывали именно из-за наличия татуировок.

Свыше одного миллиона пачек немаркированной сигаретной продукции обнаружили в ангаре в селе Ясная Поляна.

Ирина Волк раскрыла подробности уголовного дела.

Он занимался незаконной банковской деятельностью.

Сотрудник предприятия способствовал заключению контракта по закупке деталей на невыгодных условиях.

Сотрудники ДПС провели рейд в Красноярском крае.

Полиция задержала двух подозреваемых.

Во взаимодействии с сотрудниками ФСБ и МВД России 25 апреля 2024 года на территории различных субъектов РФ проведено более 40 обысков.

Глава МЭР рассказал о состоянии банковской системы страны.

На данный момент ведётся расследование по делу, а сами злоумышленники находятся под подпиской о невыезде. 

В деле фигурирует сумма в 40 миллионов рублей.

Специалисты проверят деятельность руководителя автосалона Олега Миронова.

Прибыль злоумышленника составила не менее 12,8 млн рублей.

Он был одним из участников организованной группы.

Участники группы зарегистрировали более 150 подконтрольных организаций, замаскированных под оказание юридических, бухгалтерских и консалтинговых услуг. С 2017 года мужчины получили доход в размере около 50 миллионов рублей.

Он использовал реквизиты своей коммерческой фирмы, чтобы снимать деньги юридических лиц.

Группа из четырех людей орудовала на территории города в течение двух лет.

Незаконная банковская деятельность принесла ему доход более 11,3 млн рублей.

Подозреваемый два года незаконно выдавал микрозаймы жителям города.

В Петербурге было задержано 5 человек и возбуждено уголовное дело

Культура инвестиционной деятельности отсутствует у большинства граждан. О важности этого вопроса либо не говорят, либо не видят в нем надобности. Современные инструменты инвестирования доступны не только для крупных инвесторов, но и для обычных граждан. При грамотном инвестировании даже физические лица, которыми являются простые работающие люди из Санкт-Петербурга, могут увеличить свои накопления на 30-37%.

Центробанк России стал отзывать лицензии у кредитных организаций буквально "оптом". С этого утра, 3 июля, он запретил деятельность сразу четырех российских банков.

В "Транскапиталбанке на Звенигородской улице проходят обыски. Как сообщают СМИ, туда пришла экономическая полиция. Возбуждено уголовное дело.

Банком России отозвана лицензия у Трастового Республиканского банка. Он был вовлечен в сомнительные операции. Общий их объем в январе - августе 2014 года превысил 12 млрд руб.

Центробанк принял решение отозвать лицензии еще у трех банков. В "черный список" попали два московских кредитных учреждения: "Онлайн Банк" и "Межотраслевая банковская корпорация», а также банк из Махачкалы "Месед".

Сегодня Центробанк отозвал лицензии у трех банков: "Аскании Траст", КБ "Конверсии, инвестиций и приватизации" и Северинвестбанка. Банки, по мнению регулятора, допускали различного рода нарушения, в частности, не могли удовлетворить требования кредиторов, допускали нарушения банковского законодательства, совершали сомнительные операции.

Несмотря на все уверения Эльвиры Набиуллиной, среди российских вкладчиков продолжают нарастать панические настроения в связи с очередным отзывом лицензий у российских банков. Получается, что официальные представители ЦБ отрицают существование "черного списка банков", а жизнь дает тому все новые и новые подтверждения.

Представителями правоохранительных органов задержан заместитель директора филиала СК "Росгосстрах" по Петербургу и Ленобласти Дмитрий Синишев. Обвинение Синишеву было предъявлено заочно, поскольку он скрывался от следствия.

Сотрудники ФСБ и СК РФ в четверг провели обыски в центральном офисе страховой компании "Росгосстрах" в Петербурге и в его дополнительных структурах.

Сотрудники правоохранительных органов выявили сеть "серых" терминалов на территории ЦФО, оборот которых составлял около 10-15 млрд рублей в месяц. Задержаны организатор и четверо лидеров преступной группы, насчитывающей около 150 человек. Как отмечают в МВД, незаконная банковская деятельность в таких масштабах подрывала экономическую безопасность всей страны.

Масштабные обыски проводит МВД по Центральному округу в центральном офисе "Фондсервисбанка", где работает Анна Чапман

ФСБ перекрыла широкий канал вывода денег из России

В период с января 2018 года по май 2019 года через их организации прошло не менее 335 млн рублей.

Численность ОПГ достигла около 40 человек.

Преступная деятельность велась в течение трех лет.

Три петербурженки в результате незаконных действий получили 13,2 млн рублей.

Визит полиции связан с делом о незаконной банковской деятельности.

Мужчина создал фиктивные юрлица и перечислял через них деньги по фиктивным сделкам.

Ирина Волк рассказала о схеме, которую разработала местная ОПГ.

Ири на Волк рассказала о незаконном обороте компании в размере 1,5 млрд рублей.

Ирина Волк рассказала о выявлении ОПГ в регионе.

По предварительным данным следствия, злоумышленники привлекли к нелегальной схеме более 200 юридических лиц и ИП.

Доход от криминальной деятельности составил свыше 291,5 млн рублей.

Незаконный доход составил 86 млн рублей.

Сумма незаконного дохода составила 4,3 млн рублей.

Аферисты занимались незаконной банковской деятельностью в Петербурге.

Злоумышленники незаконно обналичивали денежные средства.

По данным источника, Дениса Иванова задержали еще 13 февраля.