Федеральная служба безопасности и Министерство внутренних дел РФ совместно с Федеральной службой по финансовым рынкам пресекли деятельность группы брокеров, занимавшейся масштабным выводом денежных средств за рубеж.
Как сообщает пресс-служба ФСБ России, "группа организована неоднократно судимым за экономические преступления гражданином Российской Федерации Романом Недялковым и состояла из ряда профессиональных участников фондового рынка, имеющих лицензии на брокерскую и депозитарную деятельность. Через их счета в 2011 году было переведено за границу более 100 млрд. рублей. В выводе средств была задействована инфраструктура кредитно-финансовой сферы, в частности отраслеобразующих банков, бирж, а также брокерских и депозитарных компаний".
В ноябре 2011 года Главное Следственное Управление ГУВД по Москве возбудило уголовное дело по ст. 172 УК РФ ("Незаконная банковская деятельность"), максимальное наказание по которой – семь лет лишения свободы.
В результате проведенных следственно–оперативных мероприятий Недялков был задержан 24 ноября.
ФСФР ввела запреты на совершение операций с ценными бумагами по счетам, использовавшимся для вывода денежных средств коммерческими структурами, принадлежащими Недялкову, на общую сумму около 3,2 млрд рублей.
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все