Сотрудники ГУ экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ задержали в Сочи бывшего вице-президента "Мастер-Банка" Евгения Рогачева, подозреваемого в причастности к незаконному обналичиванию более 2 миллиардов рублей.
По информации ГУЭБиПК, руководители ряда коммерческих банков и организаций, используя фирмы-"однодневки" по поддельным электронным поручениям переводили денежные средства на счета коммерческих банков, а затем перебрасывали на счета других организаций и обналичивали.
Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 172 УК РФ ("Незаконная банковская деятельность"), которая предполагает до пяти лет заключения.
Оперативники 14 марта одновременно провели 29 обысков по местам работы и жительства фигурантов этого дела, в том числе и в помещениях КБ "Мастер-Банк", АКБ "Золостбанк", АКБ "Стратегия".
После задержания Рогачев был этапирован в Москву и помещен под домашний арест.
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все