Подозреваемые в незаконной банковской деятельности задержаны в Санкт-Петербурге.
“Злоумышленники, используя подконтрольные им счета юридических лиц, открытых в коммерческом банке, незаконно осуществляли кассовое обслуживание компаний путем перечисления денежных средств. За период осуществления незаконной банковской деятельности на подконтрольные расчетные счета компаний по подложным договорам было перечислено более 1 миллиарда рублей”, – сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
В конечном итоге было проведено свыше 40 обысков квартир и офисов фигурантов по этому делу и выявлено, что злоумышленники присвоили около 1% от перечисленных средств.
Возбуждено уголовное дело по статье 172 УК РФ “Незаконная банковская деятельность”.
Фото: pixabay
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все