Полицейские задержали одного из участников банды "теневых банкиров", которые занимались незаконными финансовыми операциями. Об этом вечером 5 марта сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.
Оперативникам Управления экономической безопасности и противодействия коррупции городского МВД удалось выявить организованную группу, которая занималась незаконной банковской деятельностью в Москве и Петербурге. Соответствующей государственной лицензии у них на это не было. В результате злоумышленники извлекли доход на сумму более 51 млн рублей.
По факту возбудили уголовное дело по статье "Незаконная банковская деятельность".
Накануне правоохранители задержали 33-летнего подозреваемого. Ранее он уже был судим. Полицейские установили, что мужчина занимался финансовым мониторингом в созданной структуре, а также контролировал расчетные счета подконтрольных фиктивных организаций и перемещение денег. Кроме того, в его обязанности входило решение вопросов по снятию блокировок с расчетных счетов и вывод средств из-под банковских обременений.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что предполагаемого организатора подпольного казино отпустили под залог в полмиллиона рублей.
Фото: pixabay.com
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все