Полицейские пресекли криминальный бизнес двух теневых банкиров в возрасте 49 лет и 51 года. Они успели заработать около 20 млн рублей, сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области 19 октября.
Злоумышленники работали с 2022 по 2026 годы. Фигуранты использовали реквизиты подконтрольных фирм-однодневок и ИП. На их имя открывались расчетные счета, через которые проводились транзитные операции для клиентов, желавших нелегально обналичить средства. За свои услуги "предприниматели" удерживали не менее 17,5% комиссии от каждой суммы.
В ходе обысков в офисах и по местам жительства задержанных изъяли пластиковые карты, печати фиктивных организаций, телефоны и персональные компьютеры. По данному факту следователи Калининского района возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ. Мужчинам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Ранее мы рассказывали о том, что нелегальные банкиры получили условные сроки и штрафы за махинации в Петербурге.
Видео: пресс-служба МВД России
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все