Поиск: #теневые банкиры

Найдено 16

В Мордовии арестованы трое курьеров, обвиняемых в телефонном мошенничестве

Ирина Волк рассказала о схеме обмана пенсионеров.
В Липецке задержаны теневые банкиры

Ирина Волк рассказала о пресечении полицией незаконной деятельности в нескольких регионах страны.
Теневые банкиры в Петербурге незаконно обналичили 800 млн рублей

120 млн рублей из них они забрали себе за оказание услуги.
Группа домохозяек занималась незаконной банковской деятельностью в Петербурге

Со своих клиентов злоумышленницы брали 7% от суммы.
Правоохранители задержали в Петербурге "теневого" банкира

Он был одним из участников организованной группы.
В Петербурге раскрыли деятельность банды теневых банкиров

Численность ОПГ достигла около 40 человек.
В Петербурге задержали теневых банкиров, обналичивших более 1 млрд рублей

Двое подозреваемых отправились под домашний арест, остальных отпустили под подписку о невыезде.
В Петербурге полиция пресекла деятельность "теневых" банкиров

Злоумышленники заработали минимум 17,4 млн рублей.
В Нижегородской области полицейские пресекли деятельность теневых банкиров

Ирина Волк рассказала о расследовании в российском регионе.
В Нижнем Новгороде полицейские задержали теневых банкиров

Доход от противоправной деятельности злоумышленников превысил 146 млн рублей.
В Ярославле задержали троих теневых банкиров

Ирина Волк раскрыла подробности пресечения незаконной деятельности в регионе с банковскими операциями.
В Иванове полицейские пресекли деятельность теневых банкиров

Сумма извлечённого преступной группой нелегального дохода превысила 15,5 миллионов рублей.
В Москве полиция пресекла деятельность теневых банкиров

Ведется уголовное дело.
В Ивановской области выявили группу теневых банкиров, нелегально обогатившихся на 15 млн рублей

Полицейскими задержаны пять человек, подозреваемых в проведении незаконных финансовых операций.
Пятерых подпольных банкиров осудят в Ярославле за незаконные операции более чем на 390 млн рублей

В криминальной деятельности обвиняются четверо женщин и один мужчина.
В Иркутске пресекли деятельность группы теневых банкиров, нелегально обогатившихся на 35 млн рублей

В ходе разбирательства сотрудники полиции выявили около 100 фирм, пользовавшихся их услугами.