Оперативники экономической полиции задержали четверых участников организованной группы, которые занимались незаконной банковской деятельностью через подконтрольные фирмы. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области
Организатором оказался 46-летний житель Вологодской области. 37-летняя петербурженка занималась ведением бухгалтерии, 34-летняя жительница Ленобласти взаимодействовала с налоговой инспекцией, а 31-летний мужчина снимал деньги с банковских карт. Последний ранее уже был судим.
Злоумышленники заключали с подконтрольными фирмами фиктивные контракты на различные виды предпринимательской деятельности. Клиентами "теневых" банкиров становились как юридические, так и физические лица. К ним обращались люди, которые были заинтересованы в обналичивании и сокрытии денег от налогового и финансового контролей. В качестве вознаграждения злоумышленники забирали себе 7,5% от общей суммы. В общей сложности их доход составил не менее 17,4 млн рублей.
В рамках возбужденного уголовного дела оперативники провели обыски. В офисе на улице Егорова были изъяты 8 млн рублей, техника, банковские карты и другие предметы. Организаторы и бухгалтера задержали, а двоим участникам избрали подписку о невыезде. Расследование продолжается.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что теневому банкиру из Петербурга не стали назначать уголовное наказание. Он заплатит 90 тыс. рублей.
Фото: пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все