Поиск: #обналичивание

По данным полиции, задержанные выполняли роль "дропов", осуществляя прием и обналичивание денежных средств, полученных от жертв телефонного мошенничества, с последующей конвертацией их в криптовалюту.

Злоумышленники положили себе в карман 42,5 млн рублей, совершив таким образом мошенничество в особо крупном размере.

За обналичивание денег они просили 12% от суммы.

СМИ: под подозрение пал Сергей Куликов из центрального аппарата.

Оперативники задержали 13 человек по подозрению в мошенничестве.

Игорь Гончаров рассказал о преступности в районе.

Суд признал факт намеренного выведения средств со счетов компании в период с 2011 по 2018 годы. Это первый случай в истории Выборга, когда экс-руководитель компании-банкрота привлечен к субсидиарной ответственности в связи с конкретными нарушениями закона "О банкротстве". Этот прецедент дает надежду на то, что в ближайшей перспективе и другие недобросовестные владельцы компаний-должников в сфере ЖКХ понесут личную ответственность за финансовые правонарушения.

Дзержинский районный суд г.Санкт-Петербурга вынес приговор о мошенничестве в особо крупном размере при строительстве космодрома "Восточный"

Продукцию сожгли.

Сделка составляла 1,7 млрд рублей.

Мужчины незаконным способом заработали около 10,5 млн рублей.

Женщина-организатор получала ежемесячно по 12 миллионов дохода.

Подсудимый не сможет использовать менеджеры до 12 апреля.

Незаконное обналичивание денег не осталось незамеченным прокуратурой города.

Законопроект позволит Росфинмониторингу проверять обналичивание зарубежных банковских карт в стране.

На прошлой неделе полиция пришла с обысками в петербургское отделение банка "Югра". После мероприятий задержали двух сотрудников по делу о незаконной банковской деятельности.

С поличным задержан житель Санкт-Петербурга, промышлявший кражами государственных регистрационных знаков.

Представителями правоохранительных органов задержан заместитель директора филиала СК "Росгосстрах" по Петербургу и Ленобласти Дмитрий Синишев. Обвинение Синишеву было предъявлено заочно, поскольку он скрывался от следствия.

Сотрудники ФСБ и СК РФ в четверг провели обыски в центральном офисе страховой компании "Росгосстрах" в Петербурге и в его дополнительных структурах.

Предложения банков не нашли поддержки у чиновников.

Со своих клиентов злоумышленницы брали 7% от суммы.

Три петербурженки в результате незаконных действий получили 13,2 млн рублей.

Злоумышленники заработали минимум 17,4 млн рублей.

Вскрыта самая обширная афера с материнским капиталом за всю историю его существования. Раскрыты отделения мошеннической сети в 9 субъектах РФ - в Татарстане, Пермском крае, Ставропольском крае, Ивановской области, Томской, Тамбовской, Смоленской, а также Самарской и Липецкой областях.

Со своими заинтересованными клиентами злоумышленники обналичили порядка 108 млн рублей.

В регионе появились свои "Бонни и Клайд".

В квартире у 39-летнего мужчины обнаружили 112 банковских карт и 6 мобильных телефонов.

Крупнейшая в РФ платежная система Qiwi снова привлекла внимание правоохранителей. Второй раз за год в московский офис компании заглянули сотрудники ФСБ с обысками.

Операция проводилась в рамках расследования уголовного дела о незаконной банковской деятельности.

Его сообщники привязывали карты к номерам, оформленных на третьих лиц, чтобы была возможность обналичить деньги.

Предполагаемый организатор уже был судим за мошенничество.

Пятеро подозреваемых будут дожидаться суда под стражей, еще один – под домашним арестом.