Поиск: #обналичивание

Например, пожар
Найдено 26
  • В Петербурге провели 13 обысков по делу о телефонном мошенничестве
    В Петербурге провели 13 обысков по делу о телефонном мошенничестве

    Оперативники задержали 13 человек по подозрению в мошенничестве.

  • Генпрокурору России рассказали о новых бандах в прославившейся "цапками" Кущевке
    Генпрокурору России рассказали о новых бандах в прославившейся "цапками" Кущевке

    Игорь Гончаров рассказал о преступности в районе.

  • Арбитражный суд обязал Николая Болдырева лично выплатить 10 млн рублей задолженности управляющей компании "Единство"
    Арбитражный суд обязал Николая Болдырева лично выплатить 10 млн рублей задолженности управляющей компании "Единство"

    Суд признал факт намеренного выведения средств со счетов компании в период с 2011 по 2018 годы. Это первый случай в истории Выборга, когда экс-руководитель компании-банкрота привлечен к субсидиарной ответственности в связи с конкретными нарушениями закона "О банкротстве". Этот прецедент дает надежду на то, что в ближайшей перспективе и другие недобросовестные владельцы компаний-должников в сфере ЖКХ понесут личную ответственность за финансовые правонарушения.

  • В Петербурге осудили 3 обвиняемых в хищениях при строительстве космодрома "Восточный"
    В Петербурге осудили 3 обвиняемых в хищениях при строительстве космодрома "Восточный"

    Дзержинский районный суд г.Санкт-Петербурга вынес приговор о мошенничестве в особо крупном размере при строительстве космодрома "Восточный"

  • В одном из магазинов Ленобласти обнаружили 150 килограммов опасного мяса
    В одном из магазинов Ленобласти обнаружили 150 килограммов опасного мяса

    Продукцию сожгли.

  • "Горэлектротранс" во второй раз отменил закупку 87 троллейбусов
    "Горэлектротранс" во второй раз отменил закупку 87 троллейбусов

    Сделка составляла 1,7 млрд рублей.

  • В Петербурге четверо получили условные сроки за обналичивание почти 50 миллионов
    В Петербурге четверо получили условные сроки за обналичивание почти 50 миллионов

    Мужчины незаконным способом заработали около 10,5 млн рублей.

  • Опубликовано видео задержания членов наркосиндиката-"тысячника", работавшего в Сети
    Опубликовано видео задержания членов наркосиндиката-"тысячника", работавшего в Сети

    Женщина-организатор получала ежемесячно по 12 миллионов дохода.

  • Банкиру запретили пользоваться интернетом за обналичивание денег
    Банкиру запретили пользоваться интернетом за обналичивание денег

    Подсудимый не сможет использовать менеджеры до 12 апреля.

  • Нелегальные банкиры Петербурга вернут в казну 6,2 млн рублей
    Нелегальные банкиры Петербурга вернут в казну 6,2 млн рублей

    Незаконное обналичивание денег не осталось незамеченным прокуратурой города.

  • Россия примет новый закон о банковских картах
    Россия примет новый закон о банковских картах

    Законопроект позволит Росфинмониторингу проверять обналичивание зарубежных банковских карт в стране.

  • Банк "Югра", последние новости: в петербургском филиале банка прошли обыски
    Банк "Югра", последние новости: в петербургском филиале банка прошли обыски

    На прошлой неделе полиция пришла с обысками в петербургское отделение банка "Югра". После мероприятий задержали двух сотрудников по делу о незаконной банковской деятельности.

  • В Петродворце задержан мужчина, снимавший номерные знаки с автомобилей
    В Петродворце задержан мужчина, снимавший номерные знаки с автомобилей

    С поличным задержан житель Санкт-Петербурга, промышлявший кражами государственных регистрационных знаков.

  • Задержан сбежавший замдиректора петербургского филиала "Росгосстраха"
    Задержан сбежавший замдиректора петербургского филиала "Росгосстраха"

    Представителями правоохранительных органов задержан заместитель директора филиала СК "Росгосстрах" по Петербургу и Ленобласти Дмитрий Синишев. Обвинение Синишеву было предъявлено заочно, поскольку он скрывался от следствия.

  • В петербургском филиале "Росгосстраха" провели обыски
    В петербургском филиале "Росгосстраха" провели обыски

    Сотрудники ФСБ и СК РФ в четверг провели обыски в центральном офисе страховой компании "Росгосстрах" в Петербурге и в его дополнительных структурах.

  • Минтруд отверг инициативу банков по ликвидации схемы с обналичиванием
    Минтруд отверг инициативу банков по ликвидации схемы с обналичиванием

    Предложения банков не нашли поддержки у чиновников.

  • Группа домохозяек занималась незаконной банковской деятельностью в Петербурге
    Группа домохозяек занималась незаконной банковской деятельностью в Петербурге

    Со своих клиентов злоумышленницы брали 7% от суммы.

  • В Петербурге раскрыли офис теневых банкиров
    В Петербурге раскрыли офис теневых банкиров

    Три петербурженки в результате незаконных действий получили 13,2 млн рублей.

  • В Петербурге полиция пресекла деятельность "теневых" банкиров
    В Петербурге полиция пресекла деятельность "теневых" банкиров

    Злоумышленники заработали минимум 17,4 млн рублей.

  • Аферисты заработали 10,5 млрд рублей на материнском капитале
    Аферисты заработали 10,5 млрд рублей на материнском капитале

    Вскрыта самая обширная афера с материнским капиталом за всю историю его существования. Раскрыты отделения мошеннической сети в 9 субъектах РФ - в Татарстане, Пермском крае, Ставропольском крае, Ивановской области, Томской, Тамбовской, Смоленской, а также Самарской и Липецкой областях.

  • В Петербурге задержали банду, заработавшую почти 10 млн рублей на незаконном обналичивании денег
    В Петербурге задержали банду, заработавшую почти 10 млн рублей на незаконном обналичивании денег

    Со своими заинтересованными клиентами злоумышленники обналичили порядка 108 млн рублей.

  • В Кузбассе будут судить членов ОПГ по обвинению в незаконном обналичивании более 1,3 миллиарда рублей
    В Кузбассе будут судить членов ОПГ по обвинению в незаконном обналичивании более 1,3 миллиарда рублей

    В регионе появились свои "Бонни и Клайд".

  • В московских офисах Qiwi проходят обыски по делу о незаконном обналичивании денег
    В московских офисах Qiwi проходят обыски по делу о незаконном обналичивании денег

    Крупнейшая в РФ платежная система Qiwi снова привлекла внимание правоохранителей. Второй раз за год в московский офис компании заглянули сотрудники ФСБ с обысками.

  • Полиция нашла 300 млн рублей при обыске бизнес-центра Приморского района
    Полиция нашла 300 млн рублей при обыске бизнес-центра Приморского района

    Операция проводилась в рамках расследования уголовного дела о незаконной банковской деятельности.

  • Полиция установила подозреваемых в обналичивании маткапитала. У возможного организатора обнаружили самолет
    Полиция установила подозреваемых в обналичивании маткапитала. У возможного организатора обнаружили самолет

    Предполагаемый организатор уже был судим за мошенничество.

  • Суд избрал меру пресечения подозреваемым в обналичивании маткапитала в Петербурге
    Суд избрал меру пресечения подозреваемым в обналичивании маткапитала в Петербурге

    Пятеро подозреваемых будут дожидаться суда под стражей, еще один – под домашним арестом.