В Петербурге четверо получили условные сроки за обналичивание почти 50 миллионов

В Петербурге четверо получили условные сроки за обналичивание почти 50 миллионов

0 0

Мужчины незаконным способом заработали около 10,5 млн рублей.

В Петербурге огласили приговор по делу о незаконной банковской деятельности и отмывании денег, сообщила объединенная пресс-служба городских судов.

Было установлено, что 1 сентября 2017 года Сергей Щербинин, Эмиль Сейфулин, Максим Ефимов и Сергей Соболев начали обналичивать средства физических и юридических лиц под видом оказания транспортных услуг, поставок товаров и других фиктивных причин.

Мошенники забирали себе около 10%  обналичиваемых средств и 1% от суммы незаконно транзитируемых средств. Выяснено, что за два года злоумышленники получили 48,9 млн рублей для обналичивания и около 562 млн для незаконного транзитирования. При этом оставить себе мужчинам удалось около 10,5 млн рублей.

Свою вину мошенники полностью признали. Суд приговорил их к трем годам лишения свободы условно и штрафу в размере 100 тысяч рублей.

Ранее на Piter.TV: за свалку люминесцентных ламп у СКК подрядчик заплатит штраф.

Фото: Pixabay 

Теги: , ,
Категории: , ,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии