Поиск: #незаконная банковская деятельность
-
В Липецкой области выявили склад с контрафактными сигаретамиСвыше одного миллиона пачек немаркированной сигаретной продукции обнаружили в ангаре в селе Ясная Поляна.
-
В Нижегородской области пресечена незаконная банковская деятельность
Ирина Волк раскрыла подробности уголовного дела.
-
В Петербурге задержали коммерсанта, который незаконно получил более 14 млн рублей
Он занимался незаконной банковской деятельностью.
-
В Калининграде полицией возбуждено уголовное дело о мошенничестве с ущербом не менее 15 млн рублей
Сотрудник предприятия способствовал заключению контракта по закупке деталей на невыгодных условиях.
-
Нетрезвого водителя, перевозившего двух детей, выявила полиция в Ачинске
Сотрудники ДПС провели рейд в Красноярском крае.
-
В Ярославской области пресечена незаконная банковская деятельность
Полиция задержала двух подозреваемых.
-
В Петербурге преступное сообщество за 3 года обналичило 7 млрд рублей
Во взаимодействии с сотрудниками ФСБ и МВД России 25 апреля 2024 года на территории различных субъектов РФ проведено более 40 обысков.
-
В Петербурге задержаны восемь человек по подозрению в незаконной банковской деятельности
На данный момент ведётся расследование по делу, а сами злоумышленники находятся под подпиской о невыезде.
-
В Петербурге ведут 20 обысков по делу о незаконной банковской деятельности
В деле фигурирует сумма в 40 миллионов рублей.
-
Петербургская полиция возобновила расследование дела директора автосалона"Авангард"
Специалисты проверят деятельность руководителя автосалона Олега Миронова.
-
"Теневой" банкир создал 8 частных компаний и обналичил не менее 121 млн рублей в Петербурге
Прибыль злоумышленника составила не менее 12,8 млн рублей.
-
Правоохранители задержали в Петербурге "теневого" банкира
Он был одним из участников организованной группы.
-
В Петербурге задержали пятерых подозреваемых в незаконной банковской деятельности
Участники группы зарегистрировали более 150 подконтрольных организаций, замаскированных под оказание юридических, бухгалтерских и консалтинговых услуг. С 2017 года мужчины получили доход в размере около 50 миллионов рублей.
-
Петербургский бизнесмен незаконно обналичил около 9,5 млн рублей
Он использовал реквизиты своей коммерческой фирмы, чтобы снимать деньги юридических лиц.
-
Банда банковских мошенников обналичила в Петербурге более 196 млн рублей
Группа из четырех людей орудовала на территории города в течение двух лет.
-
В Петербурге осудили мужчину за финансовые махинации
Незаконная банковская деятельность принесла ему доход более 11,3 млн рублей.
-
Тихвинский бизнесмен получил уголовное дело за кредиты под 290% годовых
Подозреваемый два года незаконно выдавал микрозаймы жителям города.
-
В Петербурге задержаны 5 человек в связи с незаконной банковской деятельность
В Петербурге было задержано 5 человек и возбуждено уголовное дело
-
В петербургском офисе "Транскапиталбанка" проходят обыски, возбуждено уголовное дело
В "Транскапиталбанке на Звенигородской улице проходят обыски. Как сообщают СМИ, туда пришла экономическая полиция. Возбуждено уголовное дело.
-
Задержан сбежавший замдиректора петербургского филиала "Росгосстраха"
Представителями правоохранительных органов задержан заместитель директора филиала СК "Росгосстрах" по Петербургу и Ленобласти Дмитрий Синишев. Обвинение Синишеву было предъявлено заочно, поскольку он скрывался от следствия.
-
В петербургском филиале "Росгосстраха" провели обыски
Сотрудники ФСБ и СК РФ в четверг провели обыски в центральном офисе страховой компании "Росгосстрах" в Петербурге и в его дополнительных структурах.
-
Нелегальные терминалы приносили мошенникам 15 млрд рублей в месяц
Сотрудники правоохранительных органов выявили сеть "серых" терминалов на территории ЦФО, оборот которых составлял около 10-15 млрд рублей в месяц. Задержаны организатор и четверо лидеров преступной группы, насчитывающей около 150 человек. Как отмечают в МВД, незаконная банковская деятельность в таких масштабах подрывала экономическую безопасность всей страны.
-
В Сочи задержали бывшего вице-президента Мастер-Банка Рогачева
-
В банке, где работает Анна Чапман, идут масштабные обыски
Масштабные обыски проводит МВД по Центральному округу в центральном офисе "Фондсервисбанка", где работает Анна Чапман
-
Группа брокеров за год вывела за рубеж более 100 млрд рублей
ФСБ перекрыла широкий канал вывода денег из России
-
В Петербурге прикрыли банду обнальщиков из Череповца
В период с января 2018 года по май 2019 года через их организации прошло не менее 335 млн рублей.
-
В Петербурге раскрыли деятельность банды теневых банкиров
Численность ОПГ достигла около 40 человек.
-
В Петербурге семейная пара "отмыла" более полумиллиарда рублей
Преступная деятельность велась в течение трех лет.
-
В Петербурге раскрыли офис теневых банкиров
Три петербурженки в результате незаконных действий получили 13,2 млн рублей.
-
В офисах петербургской охранной фирмы идут обыски
Визит полиции связан с делом о незаконной банковской деятельности.
-
Незаконный доход в 1,3 млрд рублей довел петербуржца до скамьи подсудимых
Мужчина создал фиктивные юрлица и перечислял через них деньги по фиктивным сделкам.
-
В Волгограде пенсионерка и ее сообщники незаконно оформили кредиты на 1 млрд рублей
Ирина Волк рассказала о схеме, которую разработала местная ОПГ.
-
Четверо москвичей задержаны по делу о незаконной банковской деятельности
Ири на Волк рассказала о незаконном обороте компании в размере 1,5 млрд рублей.
-
В Татарстане задержали подозреваемых в незаконной банковской деятельности.
Ирина Волк рассказала о выявлении ОПГ в регионе.
