Поиск: #незаконная банковская деятельность

В Петербурге преступное сообщество за 3 года обналичило 7 млрд рублей

Во взаимодействии с сотрудниками ФСБ и МВД России 25 апреля 2024 года на территории различных субъектов РФ проведено более 40 обысков.

В Петербурге задержаны восемь человек по подозрению в незаконной банковской деятельности

На данный момент ведётся расследование по делу, а сами злоумышленники находятся под подпиской о невыезде.

В Петербурге ведут 20 обысков по делу о незаконной банковской деятельности

В деле фигурирует сумма в 40 миллионов рублей.

Петербургская полиция возобновила расследование дела директора автосалона"Авангард"

Специалисты проверят деятельность руководителя автосалона Олега Миронова.

"Теневой" банкир создал 8 частных компаний и обналичил не менее 121 млн рублей в Петербурге

Прибыль злоумышленника составила не менее 12,8 млн рублей.

Правоохранители задержали в Петербурге "теневого" банкира

Он был одним из участников организованной группы.

В Петербурге задержали пятерых подозреваемых в незаконной банковской деятельности

Участники группы зарегистрировали более 150 подконтрольных организаций, замаскированных под оказание юридических, бухгалтерских и консалтинговых услуг. С 2017 года мужчины получили доход в размере около 50 миллионов рублей.

Петербургский бизнесмен незаконно обналичил около 9,5 млн рублей

Он использовал реквизиты своей коммерческой фирмы, чтобы снимать деньги юридических лиц.

Банда банковских мошенников обналичила в Петербурге более 196 млн рублей

Группа из четырех людей орудовала на территории города в течение двух лет.

В Петербурге осудили мужчину за финансовые махинации

Незаконная банковская деятельность принесла ему доход более 11,3 млн рублей.

Тихвинский бизнесмен получил уголовное дело за кредиты под 290% годовых

Подозреваемый два года незаконно выдавал микрозаймы жителям города.

В Петербурге задержаны 5 человек в связи с незаконной банковской деятельность

В Петербурге было задержано 5 человек и возбуждено уголовное дело

В петербургском офисе "Транскапиталбанка" проходят обыски, возбуждено уголовное дело

В "Транскапиталбанке на Звенигородской улице проходят обыски. Как сообщают СМИ, туда пришла экономическая полиция. Возбуждено уголовное дело.

Задержан сбежавший замдиректора петербургского филиала "Росгосстраха"

Представителями правоохранительных органов задержан заместитель директора филиала СК "Росгосстрах" по Петербургу и Ленобласти Дмитрий Синишев. Обвинение Синишеву было предъявлено заочно, поскольку он скрывался от следствия.

В петербургском филиале "Росгосстраха" провели обыски

Сотрудники ФСБ и СК РФ в четверг провели обыски в центральном офисе страховой компании "Росгосстрах" в Петербурге и в его дополнительных структурах.

Нелегальные терминалы приносили мошенникам 15 млрд рублей в месяц

Сотрудники правоохранительных органов выявили сеть "серых" терминалов на территории ЦФО, оборот которых составлял около 10-15 млрд рублей в месяц. Задержаны организатор и четверо лидеров преступной группы, насчитывающей около 150 человек. Как отмечают в МВД, незаконная банковская деятельность в таких масштабах подрывала экономическую безопасность всей страны.

В Сочи задержали бывшего вице-президента Мастер-Банка Рогачева