Поиск: #отмывание денег

Экс-агент MI6 ужаснулся новой лживой схеме Зеленского

Аластер Крук оценил коррумпированность Украины.

Бывший глава двух районов Петербурга обвинен в мошенничестве

По данным следствия, с 2012 по 2016 годы подозреваемые похитили из бюджета Северной столицы порядка 245 млн рублей.

Парижский суд приговорил дядю Башара Асада к четырём годам тюрьмы

Суд постановил конфисковать имущество подсудимого.

В Австрии задержали бывшего чиновника Минкультуры РФ

Мужчину, его жену и сына подозревают в крупном налоговом мошенничестве.

ЦБ аннулировал лицензию "дочки" крупнейшего датского банка в России

Отзыв произошел по желанию руководства компании.

Нелегальные банкиры Петербурга вернут в казну 6,2 млн рублей

Незаконное обналичивание денег не осталось незамеченным прокуратурой города.

Бюджетные деньги на уборку Невского района были потрачены на покупку Porsche

В отношении генерального директора субподрядной организации возбуждено уголовное дело за отмывание денег.

В США заморозили все активы российского бизнесмена Олега Дерипаски

Эксперты полагают, что такие последствия настигли бизнесмена из-за сотрудничества с экс-компанией президента Трампа Пола Манафорта и за молчание Дерипаски по поводу участия России в кампании президента США.

Глава порта Усть-Луга останется под стражей, пока защита изучает 123 тома его дела

Главу порта Усть-Луга Валерия Израйлита оставили под стражей до мая 2018 года. Сторона обвиняемого продолжает знакомиться со 123 томами его дела.

Приобрести валюту теперь стало немного сложнее

С сегодняшнего дня в силу вступают новые правила обмена валют. Клиентам банка, кроме обычных паспортных данных, теперь придется предоставить еще некоторую дополнительную информацию.

Суд Украины поймал Саакашвили на очередной лжи ради рейтингов

На Украине суд признал Михаила Саакашвили лгуном и провокатором. Доказано, что он распространял неверную информацию об олигархе Коломойском.

Евгения Васильева получила 5 лет колонии

Бывшая чиновница Минобороны РФ Евгения Васильева приговорена к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима.

Фильм "Волк с Уолл-стрит" (2014) с Леонардо ДиКаприо не удержался в топ-5

Фильм Мартина Скорсезе "Волк с Уолл-стрит" ("The Wolf of Wall Street") с Леонардо ДиКаприо в главной роли по итогам уик-энда покинул пятерку лидеров кинопроката.

Фильм "Волк с Уолл-стрит" (2014) с Леонардо ДиКаприо замкнул пятерку лидеров

Фильм Мартина Скорсезе "Волк с Уолл-стрит" ("The Wolf of Wall Street") с Леонардо ДиКаприо в главной роли замкнул пятерку лидеров кинопроката. На прошлой неделе фильм занимал вторую строчку.

Фильм "Волк с Уолл-стрит" (2014) с Леонардо ДиКаприо стал поводом для судебного иска

Брокер, работавший на изображенную в новом фильме Мартина Скорсезе контору, подал к продюсерам "Волка с Уолл-стрит" иск о клевете на $25 млн.

Фильм "Волк с Уолл-стрит" (2013) с Леонардо ДиКаприо выходит на экраны

Фильм режиссера Мартина Скорсезе "Волк с Уолл-стрит" с Леонардо ДиКаприо в главной роли выходит на экраны российских кинотеатров. В мировом прокате "Волк" стартовал еще в декабре.

Фильм "Волк с Уолл-стрит" (2013) с Леонардо Ди Каприо запретили к прокату

Фильм режиссера Мартина Скорсезе "Волк с Уолл-стрит" с Леонардо Ди Каприо в главной роли был запрещен к прокату в Малайзии и Непале, а в Индии и Ливане идет в усеченной версии.

Фильм "Волк с Уолл-Стрит" (2013) режиссера Мартина Скорсезе вышел в мировой прокат

Биографическая драма Мартина Скорсезе "Волк с Уолл-Стрит", вышедшая на мировые экраны 25 декабря 2013 года, стала лучшим дебютантом рождественских праздников в американском прокате.

Президента мюнхенской Баварии будут судить за отмывание денег

Президент мюнхенской "Баварии" Ули Хёнесс в мае 2014 года предстанет перед судом, сообщает немецкая пресса.

Экс-министра обороны посадили на 20 лет

В Греции к двадцати годам тюрьмы приговорили бывшего министра обороны Акиса Цохадзопулоса. Ему вменили в вину взяточничество и отмывание денег.

Австралия «выдала» США бывшего партнера Виктора Бута

Гражданин США и Сирии Ричард Чичакли, в прошлом партнер российского бизнесмена Виктора Бута, экстрадирован из Австралии, в США, где он предстанет перед судом в субботу. Прокуратура готова представить документы, санкционирующие его арест. Об этом заявил прокурор Южного округа Нью-Йорка Прита Бхарары

Прокурор просит для бизнесмена Козлова 5 лет, суд отложен до 13 марта

Прения по делу бизнесмена Алексей Козлова, мужа журналистки и правозащитницы Ольги Романовой, отложены до 13 марта. Во время прений прокурор просил приговорить Козлова к пяти годам лишения свободы.

Четыре петербуржца "заработали" более 300 млн рублей за мошенничество с НДС

Злоумышленники орудовали в городе на Неве с 2011 по 2014 гг.

Директора петербургских стоматологий подозревают в отмывании денег

Подозреваемый находится под домашним арестом.

FT: Власти США считают, что Дерипаска отмывал деньги Путина

Об этом говорится в документе OFAC, направленном адвокату бизнесмена.

Россиянина Романа Стерлингова арестовали в США по обвинению в отмывании денег

Мужчине грозит до десяти лет лишения свободы.

ЦБ отозвал лицензию у Осколбанка

В организацию направлена временная администрация.

Материалы уголовного дела о мошенничестве со средствами банка "Таврический" заняли 40 томов

Трое фигурантов находятся под стражей.

Бизнесмена из Петербурга подозревают в отмывании 500 миллионов

Правоохранители Северной столицы подозревают бизнесмена в отмывании 49,2 млн рублей. При этом мужчина уже сидит в СИЗО по обвинению в мошенничестве.

Бизнесмен из Петербурга "отмыл" более 10 миллионов долларов и купил себе Mersedes

Предпринимателя из Северной столицы и его бухгалтера подозревают в выведении не менее пяти миллиардов рублей, еще около 10 миллионов долларов и около двух миллионов рублей им удалось легализовать.

ЦБ создаст базу компьютеров и смартфонов для борьбы с отмыванием

ЦБ тестирует технологию анализа отпечатков пальцев.

Полиция пришла с обысками к активистам штаба Навального в Петербурге

Оппозиционеров подозревают в отмывании денег.

За незаконный вывод 5 миллиардов в Петербурге задержаны 6 подозреваемых

Главный подозреваемый остается на свободе, так как находится за границей.

В Петербурге наркодилер стал фигурантом еще одного дела об отмывании денег

Мужчину подозревают в финансовых махинациях на сумму более 230 тысяч рублей.

Укравший 12 млн рублей гендиректор строительной компании избежал сурового наказания

По второй статье Астафьева приговорили к четырем годам условно.

В США арестовали россиянина по подозрению в отмывании денег

Максиму Бойко может грозить до 20 лет тюрьмы.

Дело главы "Компании Усть-Луга" об отмывании денег возвращено прокурору

Суд вернул уголовное дело, чтобы специалисты доработали доказательную базу.

СМИ: двум россиянам в Бельгии предъявили обвинения в причастности к отмыванию денег

У подозреваемых конфискованы 400 тысяч евро.

В Петербурге семейная пара "отмыла" более полумиллиарда рублей

Преступная деятельность велась в течение трех лет.

В Испании закрыли дело с участием сына экс-мэра Киева

Ранее Степана Черновецкого обвиняли в отмывании денег.

Главного соперника Лукашенко обвинили в легализации "грязных" денег из России

Телеканал "Беларусь 1" выпустил новостной сюжет об отмывании средств в Белгазпромбанке.

Минюст США обвинил Игоря Коломойского в краже миллиардов из его банка

Правоохранительные органы считают, что украинский бизнесмен вывел деньги из Приватбанка, которым он владел и потратил их на недвижимость в двух штатах.