За незаконный вывод 5 миллиардов в Петербурге задержаны 6 подозреваемых

За незаконный вывод 5 миллиардов в Петербурге задержаны 6 подозреваемых

0 0

Главный подозреваемый остается на свободе, так как находится за границей.

Масшатбные обыски прошли в Петербурге во время расследования уголовного дела о незаконной банковской деятельности, обналичиванию и выводу средств на общую сумму около 5 млрд рублей. В поле подозрения оказались подозреваемые, проживающие по 30 разным адресам. Главный подозреваемый - 53-летний бывший полковник ФСБ, а ныне предприниматель — гендиректор ООО "Балтмострейд-К" Сергей Радзывилюк. Об этом сообщает Фонтанка.

Все уголовные дела позже объединил в одно. В основе - анализ Росфинмониторинга по Северо-Западу, в котором более 30 фиктивных фирм. Также расследования проводились в Москве, Ростове-на-Дону и Таганроге. На данный момент по подозрению задержаны шесть человек, главный подозреваемый остается на свободе, так как находится за границей.

Ранее на Piter.TV: Гендиректора валютного фонда приговорили к пяти годам за мошенничество.

Фото: pixabay.com 

 

 

 

Теги:
Категории: , ,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии