Поиск: #финансовая пирамида

Следствие установило, что кооператив фактически работал как финансовая пирамида.

Следственный комитет РФ сообщил о заочном аресте руководителей туристических фирм "Лабиринт" и "Идеал-тур" Сергея Азарского и Михаила Шаманова. Они также находятся в международном розыске.

Следственный комитет возбудил уголовные дела по факту мошенничества (ч.4 ст.159 УК РФ) по признакам действий туроператоров "Лабиринт", "Роза ветров Мир", "Идеал-тур", "Нева", и "Экспо-тур". По мнению правоохранителей, фирмы имели большие долги, не могли погасить счета, но продолжали собирать деньги с граждан. Фактически создавалась финансовая пирамида. Сейчас начались обыски, аресты имущества руководителей и учредителей. Начаты проверки и в отношении других туроператоров.

ОАО "Корпорация Ацтек" в Петербурге совершила хищения на сумму более 100 млн рублей. Как сообщают в МВД по СЗФО, уголовное дело в отношении организаторов передано в суд.

Полиция Петербурга отказала редакции Piter.tv в возбуждении уголовного дела в отношении Сергея Мавроди и его новой пирамиды «МММ-2011», деятельность которой сейчас приобретает масштабы, сравнимые с пирамидой «МММ» 90-х годов. Также отказались вмешиваться в ситуацию городская прокуратура и федеральное антимонопольное ведомство (ФАС).

Мавроди предложил спасать экономику Белоруссии посредством печально известной финансовой пирамиды «МММ». Об этом он сообщил в своем видеообращении к Лукашенко Остановить рост инфляции и набирающий обороты кризис в экономике Белорусской республики

Инициатива Сергея Мавроди по созданию "нового МММ" и обращение к президенту Медведеву и премьеру Путину всколыхнуло общественность. Чего добивается Мавроди? Получится ли у него создать новую пирамиду? Кого и зачем пиарит Мавроди? Кто потенциальная аудитория

Создатель финансовых пирамид вновь привлек внимание следственных органов.

Основатель финансовой пирамиды МММ, МММ-2011 Сергекй Мавроди пытается помочь старой «МММ-2011» созданием новой «МММ-2012».

Адвокат Мавроди не видит в действиях основателя "МММ-2011" состава преступления.

После заявлений вкладчиков было возбуждено уголовное дело.

Сергей Мавроди намерен стать президентом России, чтобы спасти Отечество. Создатель самой знаменитой финансовой пирамиды МММ намерен баллотироваться на пост главы государства в 2018 году.

Минфин РФ внес в правительство поправки в Уголовный кодекс РФ, согласно которым предлагается привлекать к уголовной ответственности не только организаторов, но и активных участников финансовых пирамид.

Раскрыты популярные схемы мошенников.

Город обошел всех соседей на Северо-Западе по этому критерию.

Четвертый в настоящее время находится в СИЗО.

Члены ОПГ получили от жертв порядка 460 млн рублей.

Злоумышленники выращивали наркотические растения прямо в шкафу.

Балерина потеряла почти 2 млн на "инвестициях" в компанию.

По статье 172.2 части 2 обвиняются представители компании "Финико".

Юрий Чичханин рассказал Владимиру Путину о пресечении деятельности компании "Антарес лимитед".

Ильгиз Шакиров привлек в организацию более 100 тысяч вкладчиков.

В нее вложились около трех тысяч человек на общую сумму в 915 миллионов рублей.

Предварительно установлено, что в течение полугода злоумышленники привлекали денежные средства граждан, обещая доход в размере до 18% годовых. Представительства кооператива работали в нескольких регионах РФ. В Петербурге и Ленобласти было открыто семь офисов.

Мужчина отказался давать показания.

Один из офисов располагался на Невском проспекте.

Глава МВД рассказал работе при участии Росфинмониторинга.

Псевдобизнесмен обещал инвесторам высокую прибыль от вложений в экологичное производство уличной мебели.

Раскрыта ОПГ, работавшая в нескольких регионах страны.

Ирина Волк рассказала о задержании шестерых подозреваемых.

Сотрудники полиции пресекли деятельность мошеннической группы.

Перед судом предстанет местный житель, который за 4 года нажился на 122-х людях.

Ирина Волк рассказала о преступной схеме обмана граждан РФ, которую пресекли полицейские в нескольких регионах.

Уголовное дело направлено во Фрунзенский районный суд для рассмотрения по существу.