Поиск: #финансовая пирамида

Например, мишустин
Найдено 25
  • Руководители турфирм "Лабиринт" и "Идеал-тур" заочно арестованы и объявлены в розыск
    Руководители турфирм "Лабиринт" и "Идеал-тур" заочно арестованы и объявлены в розыск

    Следственный комитет РФ сообщил о заочном аресте руководителей туристических фирм "Лабиринт" и "Идеал-тур" Сергея Азарского и Михаила Шаманова. Они также находятся в международном розыске.

  • Российских туроператоров подозревают в мошенничестве, возбуждены уголовные дела, пострадали десятки тысяч граждан
    Российских туроператоров подозревают в мошенничестве, возбуждены уголовные дела, пострадали десятки тысяч граждан

    Следственный комитет возбудил уголовные дела по факту мошенничества (ч.4 ст.159 УК РФ) по признакам действий туроператоров "Лабиринт", "Роза ветров Мир", "Идеал-тур", "Нева", и "Экспо-тур". По мнению правоохранителей, фирмы имели большие долги, не могли погасить счета, но продолжали собирать деньги с граждан. Фактически создавалась финансовая пирамида. Сейчас начались обыски, аресты имущества руководителей и учредителей. Начаты проверки и в отношении других туроператоров.

  • Финансовая пирамида "Ацтек" провернула в Петербурге аферу на 100 млн
    Финансовая пирамида "Ацтек" провернула в Петербурге аферу на 100 млн

    ОАО "Корпорация Ацтек" в Петербурге совершила хищения на сумму более 100 млн рублей. Как сообщают в МВД по СЗФО, уголовное дело в отношении организаторов передано в суд.

  • Полиция Петербурга отказалась обвинять Мавроди в мошенничестве
    Полиция Петербурга отказалась обвинять Мавроди в мошенничестве

    Полиция Петербурга отказала редакции Piter.tv в возбуждении уголовного дела в отношении Сергея Мавроди и его новой пирамиды «МММ-2011», деятельность которой сейчас приобретает масштабы, сравнимые с пирамидой «МММ» 90-х годов. Также отказались вмешиваться в ситуацию городская прокуратура и федеральное антимонопольное ведомство (ФАС).

  • От краха экономики Белоруссию спасет только МММ. Мавроди спешит на помощь
    От краха экономики Белоруссию спасет только МММ. Мавроди спешит на помощь

    Мавроди предложил спасать экономику Белоруссии посредством печально известной финансовой пирамиды «МММ». Об этом он сообщил в своем видеообращении к Лукашенко Остановить рост инфляции и набирающий обороты кризис в экономике Белорусской республики

  • Антон Вуйма: Мавроди может создать собственную интернет-партию
    Антон Вуйма: Мавроди может создать собственную интернет-партию

    Инициатива Сергея Мавроди по созданию "нового МММ" и обращение к президенту Медведеву и премьеру Путину всколыхнуло общественность. Чего добивается Мавроди? Получится ли у него создать новую пирамиду? Кого и зачем пиарит Мавроди? Кто потенциальная аудитория

  • На Мавроди завели новое уголовное дело
    На Мавроди завели новое уголовное дело

    Создатель финансовых пирамид вновь привлек внимание следственных органов.

  • Мавроди создает новую финансовую пирамиду МММ-2012
    Мавроди создает новую финансовую пирамиду МММ-2012

    Основатель финансовой пирамиды МММ, МММ-2011 Сергекй Мавроди пытается помочь старой «МММ-2011» созданием новой «МММ-2012».

  • Адвокат Мавроди считает, что оснований для уголовного дела по "МММ-2011" нет
    Адвокат Мавроди считает, что оснований для уголовного дела по "МММ-2011" нет

    Адвокат Мавроди не видит в действиях основателя "МММ-2011" состава преступления.

  • Сооснователя финансовой пирамиды Finiko арестовали на два месяца
    Сооснователя финансовой пирамиды Finiko арестовали на два месяца

    После заявлений вкладчиков было возбуждено уголовное дело.

  • Основатель МММ Мавроди рвется в президенты, чтобы спасти Россию
    Основатель МММ Мавроди рвется в президенты, чтобы спасти Россию

    Сергей Мавроди намерен стать президентом России, чтобы спасти Отечество. Создатель самой знаменитой финансовой пирамиды МММ намерен баллотироваться на пост главы государства в 2018 году.

  •  Организаторов финансовых пирамид ждет уголовная ответственность
    Организаторов финансовых пирамид ждет уголовная ответственность

    Минфин РФ внес в правительство поправки в Уголовный кодекс РФ, согласно которым предлагается привлекать к уголовной ответственности не только организаторов, но и активных участников финансовых пирамид.

  • В ЦБ рассказали о новых уловках создателей финансовых пирамид
    В ЦБ рассказали о новых уловках создателей финансовых пирамид

    Раскрыты популярные схемы мошенников.

  • Петербург завоевал лидерство округа по числу финансовых пирамид
    Петербург завоевал лидерство округа по числу финансовых пирамид

    Город обошел всех соседей на Северо-Западе по этому критерию.

  • Суд заочно арестовал троих сооснователей финансовой пирамиды Finiko
    Суд заочно арестовал троих сооснователей финансовой пирамиды Finiko

    Четвертый в настоящее время находится в СИЗО.

  • В Москве задержали организаторов финансовой пирамиды
    В Москве задержали организаторов финансовой пирамиды

    Члены ОПГ получили от жертв порядка 460 млн рублей.

  • В ходе расследования дела о финансовой пирамиде полиция нашла наркоплантацию
    В ходе расследования дела о финансовой пирамиде полиция нашла наркоплантацию

    Злоумышленники выращивали наркотические растения прямо в шкафу.

  • В Петербурге задержаны топ-менеджеры финансовой пирамиды QBF, в которую вкладывалась Волочкова
    В Петербурге задержаны топ-менеджеры финансовой пирамиды QBF, в которую вкладывалась Волочкова

    Балерина потеряла почти 2 млн на "инвестициях" в компанию.

  • В Татарстане возбудили уголовное дело об организации финансовой пирамиды
    В Татарстане возбудили уголовное дело об организации финансовой пирамиды

    По статье 172.2 части 2 обвиняются представители компании "Финико".

  • Росфинмониторинг пресек деятельность финансовой пирамиды с выходцами из "Кэшбери"
    Росфинмониторинг пресек деятельность финансовой пирамиды с выходцами из "Кэшбери"

    Юрий Чичханин рассказал Владимиру Путину о пресечении деятельности компании "Антарес лимитед".

  • В Казани задержали одного из лидеров пирамиды Finiko
    В Казани задержали одного из лидеров пирамиды Finiko

    Ильгиз Шакиров привлек в организацию более 100 тысяч вкладчиков.

  • В Кабардино-Балкарии пресекли деятельность финансовой пирамиды
    В Кабардино-Балкарии пресекли деятельность финансовой пирамиды

    В нее вложились около трех тысяч человек на общую сумму в 915 миллионов рублей.

  • Полиция Петербурга выявила финансовую пирамиду
    Полиция Петербурга выявила финансовую пирамиду

    Предварительно установлено, что в течение полугода злоумышленники привлекали денежные средства граждан, обещая доход в размере до 18% годовых. Представительства кооператива работали в нескольких регионах РФ. В Петербурге и Ленобласти было открыто семь офисов.

  • Петербуржца, подозреваемого в организации финансовой пирамиды, заключили под стражу
    Петербуржца, подозреваемого в организации финансовой пирамиды, заключили под стражу

    Мужчина отказался давать показания.

  • В Петербурге задержали предполагаемого организатора финансовой пирамиды
    В Петербурге задержали предполагаемого организатора финансовой пирамиды

    Один из офисов располагался на Невском проспекте.