Поиск: #отмывание средств

Главное следственное управление ГУ МВД РФ возбудило дополнительное уголовное дело по пункту 1 статьи 174.1 УК РФ ("легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления").

Апелляционную жалобу рассмотрят в Мосгорсуде.

Подозреваемый продолжает находиться под арестом.

Андрей Деркач рассказал о денежных переводах в аффилированные с сыном Джо Байдена компании.

В общей сложности супружеской паре удалось легализовать 1 752 145 рублей.

Аластер Крук оценил коррумпированность Украины.

В Генпрокуратуре рассказали о проведенной работе в прошлом году.

Экс-депутат ГД объявлен в международный розыск.

Суд постановил конфисковать имущество подсудимого.

Незаконное обналичивание денег не осталось незамеченным прокуратурой города.

В отношении генерального директора субподрядной организации возбуждено уголовное дело за отмывание денег.

По второй статье Астафьева приговорили к четырем годам условно.

Сотрудникам полиции удалось полностью изобличить злоумышленника благодаря поступлению оперативной информации.

В Петербурге группа обманщиков избавлялась от денежных сумм с помощью покупок транспортных средств.

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга вынес решение о блокировке более 40 сайтов по продаже биткоинов

Адвокат Евгении Васильевой сегодня, 20 июня, заверил журналистов, что бывший министр обороны Анатолий Сердюков не давал никаких показаний против его подзащитной. Слухи о том, что экс-министр собирается это сделать, адвокат Васильевой назвал ложью и “черным пиаром”.

Оппозиционеру Алексею Навальному и его брату Олегу предъявлено окончательное обвинение в мошенничестве и отмывании денежных средств по делу компании Yves Rocher.

Генпрокуратура Украины назвала основным заказчиком преступления экс-премьера Павла Лазаренко, однако в девяностые годы его политическим соратником была именно Тимошенко

Заместитель руководителя фракции "Справедливая Россия" в Госдуме Геннадий Гудков собирается судиться с телеканалом НТВ. Депутат считает, что канал распространил ложную информацию об отмывании денег за границей.

В Великобритании рядом со своим домом найден мертвым один из главных свидетелей на Западе по так называемому «делу Магнитского» - 44-летний российский бизнесмен Александр Перепиличный. Как сообщают СМИ, Перипеличный давал швейцарской прокуратуре показания о многомиллионных коррупционных схемах, к которым были причастны крупные российские чиновники.

Российский олигарх Борис Березовский, вынужденный покинуть родину, может предстать перед судом во Франции.

По версии следствия, благотворительный матч с участием "Друзей Месси" был организован с целью легализации средств, полученных от продажи наркотиков.

Преступная группировка незаконно обналичивала денежные средства, прикрываясь приемом оплаты коммунальных платежей у местного населения.

Против участников преступного сообщества, "отмывших" почти 7 млн рублей от продажи наркотиков, возбуждено уголовное дело.