Поиск: #отмывание средств
-
Уголовное дело в отношении супругов-наркоторговцев возбудили в ПетербургеВ общей сложности супружеской паре удалось легализовать 1 752 145 рублей.
-
Экс-агент MI6 ужаснулся новой лживой схеме Зеленского
Аластер Крук оценил коррумпированность Украины.
-
Краснов: пять стратегических предприятий России вывели из-под иностранного контроля
В Генпрокуратуре рассказали о проведенной работе в прошлом году.
-
Во Владивостоке заочно арестовали бывшего депутата Госдумы Сопчука
Экс-депутат ГД объявлен в международный розыск.
-
Парижский суд приговорил дядю Башара Асада к четырём годам тюрьмы
Суд постановил конфисковать имущество подсудимого.
-
Нелегальные банкиры Петербурга вернут в казну 6,2 млн рублей
Незаконное обналичивание денег не осталось незамеченным прокуратурой города.
-
Бюджетные деньги на уборку Невского района были потрачены на покупку Porsche
В отношении генерального директора субподрядной организации возбуждено уголовное дело за отмывание денег.
-
Укравший 12 млн рублей гендиректор строительной компании избежал сурового наказания
По второй статье Астафьева приговорили к четырем годам условно.
-
Мужчина пытался продать 175 тысяч литров дизельного топлива за 5 миллионов рублей
Сотрудникам полиции удалось полностью изобличить злоумышленника благодаря поступлению оперативной информации.
-
Не теряли время зря: мошенники вкладывали "заработанные" деньги в транспортные средства
В Петербурге группа обманщиков избавлялась от денежных сумм с помощью покупок транспортных средств.
-
Петербургский суд заблокировал сразу 40 биткоин-сайтов
Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга вынес решение о блокировке более 40 сайтов по продаже биткоинов
-
Сердюков на допросах не сдал Васильеву
Адвокат Евгении Васильевой сегодня, 20 июня, заверил журналистов, что бывший министр обороны Анатолий Сердюков не давал никаких показаний против его подзащитной. Слухи о том, что экс-министр собирается это сделать, адвокат Васильевой назвал ложью и “черным пиаром”.
-
Навальному предъявлено новое обвинение в мошенничестве
Оппозиционеру Алексею Навальному и его брату Олегу предъявлено окончательное обвинение в мошенничестве и отмывании денежных средств по делу компании Yves Rocher.
-
Юлию Тимошенко обвиняют в заказном убийстве
Генпрокуратура Украины назвала основным заказчиком преступления экс-премьера Павла Лазаренко, однако в девяностые годы его политическим соратником была именно Тимошенко
-
Геннадий Гудков подаст в суд на НТВ
Заместитель руководителя фракции "Справедливая Россия" в Госдуме Геннадий Гудков собирается судиться с телеканалом НТВ. Депутат считает, что канал распространил ложную информацию об отмывании денег за границей.
-
В Британии загадочно погиб главный свидетель по делу Магнитского
В Великобритании рядом со своим домом найден мертвым один из главных свидетелей на Западе по так называемому «делу Магнитского» - 44-летний российский бизнесмен Александр Перепиличный. Как сообщают СМИ, Перипеличный давал швейцарской прокуратуре показания о многомиллионных коррупционных схемах, к которым были причастны крупные российские чиновники.
-
Березовского подозревают в отмывании денег во Франции
Российский олигарх Борис Березовский, вынужденный покинуть родину, может предстать перед судом во Франции.
-
Отец Месси оказался в центре скандала с деньгами наркоторговцев
По версии следствия, благотворительный матч с участием "Друзей Месси" был организован с целью легализации средств, полученных от продажи наркотиков.
-
Полиция “накрыла” нелегальный банк с годовым оборотом около 4 млрд. рублей
Преступная группировка незаконно обналичивала денежные средства, прикрываясь приемом оплаты коммунальных платежей у местного населения.
-
Петербургская банда наркодилеров "отмыла" почти 7 млн рублей
Против участников преступного сообщества, "отмывших" почти 7 млн рублей от продажи наркотиков, возбуждено уголовное дело.
