1. Главная
  2. Поиск

Поиск: #отмывание средств

Например, песков
Найдено 23
  • Защита Блиновской обжаловала ее приговор
    Защита Блиновской обжаловала ее приговор

    Апелляционную жалобу рассмотрят в Мосгорсуде.

  • В Ленобласти подозреваемый в создании нарколаборатории теперь проходит по делу об отмывании наркодоходов
    В Ленобласти подозреваемый в создании нарколаборатории теперь проходит по делу об отмывании наркодоходов

    Подозреваемый продолжает находиться под арестом.

  • Экс-депутат Рады рассказал, как партнеры семьи Байдена отмывали деньги
    Экс-депутат Рады рассказал, как партнеры семьи Байдена отмывали деньги

    Андрей Деркач рассказал о денежных переводах в аффилированные с сыном Джо Байдена компании.

  • Уголовное дело в отношении супругов-наркоторговцев возбудили в Петербурге
    Уголовное дело в отношении супругов-наркоторговцев возбудили в Петербурге

    В общей сложности супружеской паре удалось легализовать 1 752 145 рублей.

  • Экс-агент MI6 ужаснулся новой лживой схеме Зеленского
    Экс-агент MI6 ужаснулся новой лживой схеме Зеленского

    Аластер Крук оценил коррумпированность Украины.

  • Краснов: пять стратегических предприятий России вывели из-под иностранного контроля
    Краснов: пять стратегических предприятий России вывели из-под иностранного контроля

    В Генпрокуратуре рассказали о проведенной работе в прошлом году.

  • Во Владивостоке заочно арестовали бывшего депутата Госдумы Сопчука
    Во Владивостоке заочно арестовали бывшего депутата Госдумы Сопчука

    Экс-депутат ГД объявлен в международный розыск.

  • Парижский суд приговорил дядю Башара Асада к четырём годам тюрьмы
    Парижский суд приговорил дядю Башара Асада к четырём годам тюрьмы

    Суд постановил конфисковать имущество подсудимого.

  • Нелегальные банкиры Петербурга вернут в казну 6,2 млн рублей
    Нелегальные банкиры Петербурга вернут в казну 6,2 млн рублей

    Незаконное обналичивание денег не осталось незамеченным прокуратурой города.

  • Бюджетные деньги на уборку Невского района были потрачены на покупку Porsche
    Бюджетные деньги на уборку Невского района были потрачены на покупку Porsche

    В отношении генерального директора субподрядной организации возбуждено уголовное дело за отмывание денег.

  • Укравший 12 млн рублей гендиректор строительной компании избежал сурового наказания
    Укравший 12 млн рублей гендиректор строительной компании избежал сурового наказания

    По второй статье Астафьева приговорили к четырем годам условно.

  • Мужчина пытался продать 175 тысяч литров дизельного топлива за 5 миллионов рублей
    Мужчина пытался продать 175 тысяч литров дизельного топлива за 5 миллионов рублей

    Сотрудникам полиции удалось полностью изобличить злоумышленника благодаря поступлению оперативной информации.

  • Не теряли время зря: мошенники вкладывали "заработанные" деньги в транспортные средства
    Не теряли время зря: мошенники вкладывали "заработанные" деньги в транспортные средства

    В Петербурге группа обманщиков избавлялась от денежных сумм с помощью покупок транспортных средств.

  • Петербургский суд заблокировал сразу 40 биткоин-сайтов
    Петербургский суд заблокировал сразу 40 биткоин-сайтов

    Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга вынес решение о блокировке более 40 сайтов по продаже биткоинов

  • Сердюков на допросах не сдал Васильеву
    Сердюков на допросах не сдал Васильеву

    Адвокат Евгении Васильевой сегодня, 20 июня, заверил журналистов, что бывший министр обороны Анатолий Сердюков не давал никаких показаний против его подзащитной. Слухи о том, что экс-министр собирается это сделать, адвокат Васильевой назвал ложью и “черным пиаром”.

  • Навальному предъявлено новое обвинение в мошенничестве
    Навальному предъявлено новое обвинение в мошенничестве

    Оппозиционеру Алексею Навальному и его брату Олегу предъявлено окончательное обвинение в мошенничестве и отмывании денежных средств по делу компании Yves Rocher.

  • Юлию Тимошенко обвиняют в заказном убийстве
    Юлию Тимошенко обвиняют в заказном убийстве

    Генпрокуратура Украины назвала основным заказчиком преступления экс-премьера Павла Лазаренко, однако в девяностые годы его политическим соратником была именно Тимошенко

  • Геннадий Гудков подаст в суд на НТВ
    Геннадий Гудков подаст в суд на НТВ

    Заместитель руководителя фракции "Справедливая Россия" в Госдуме Геннадий Гудков собирается судиться с телеканалом НТВ. Депутат считает, что канал распространил ложную информацию об отмывании денег за границей.

  • В Британии загадочно погиб главный свидетель по делу Магнитского
    В Британии загадочно погиб главный свидетель по делу Магнитского

    В Великобритании рядом со своим домом найден мертвым один из главных свидетелей на Западе по так называемому «делу Магнитского» - 44-летний российский бизнесмен Александр Перепиличный. Как сообщают СМИ, Перипеличный давал швейцарской прокуратуре показания о многомиллионных коррупционных схемах, к которым были причастны крупные российские чиновники.

  • Березовского подозревают в отмывании денег во Франции
    Березовского подозревают в отмывании денег во Франции

    Российский олигарх Борис Березовский, вынужденный покинуть родину, может предстать перед судом во Франции.

  • Отец Месси оказался в центре скандала с деньгами наркоторговцев
    Отец Месси оказался в центре скандала с деньгами наркоторговцев

    По версии следствия, благотворительный матч с участием "Друзей Месси" был организован с целью легализации средств, полученных от продажи наркотиков.

  • Полиция “накрыла” нелегальный банк с годовым оборотом около 4 млрд. рублей
    Полиция “накрыла” нелегальный банк с годовым оборотом около 4 млрд. рублей

    Преступная группировка незаконно обналичивала денежные средства, прикрываясь приемом оплаты коммунальных платежей у местного населения.

  • Петербургская банда наркодилеров "отмыла" почти 7 млн рублей
    Петербургская банда наркодилеров "отмыла" почти 7 млн рублей

    Против участников преступного сообщества, "отмывших" почти 7 млн рублей от продажи наркотиков, возбуждено уголовное дело.