1. Главная
  2. Поиск

Поиск: #обналичили деньги

Например, минобороны
Найдено 17
  • В Петербурге пятерых человек обвинили в хищении 37 млн рублей у АО "ГАТР"
    В Петербурге пятерых человек обвинили в хищении 37 млн рублей у АО "ГАТР"

    Следствие установило хищение 37 млн рублей у ГАТР Петербурга через фиктивные сделки.

  • В Москве раскрыто хищение на сумму более 65 млн
    В Москве раскрыто хищение на сумму более 65 млн

    Преступники перевели себе деньги, предназначенные на реконструкцию и реставрацию усадьбы Боде-Колычевых.

  • В Петербурге предстанут перед судом обвиняемые в интернет-мошенничестве на 3 млн рублей
    В Петербурге предстанут перед судом обвиняемые в интернет-мошенничестве на 3 млн рублей

    Подозреваемые размещали в интернете информацию о продаже морских транспортных контейнеров. Покупатели были уверены, что имеют дело с представителями юридического лица, поэтому по указанию аферистов перечисляли полную предоплату на указанные реквизиты.

  • В Петербурге вынесли приговор по делу о хищении 58 млн рублей у Минобороны
    В Петербурге вынесли приговор по делу о хищении 58 млн рублей у Минобороны

    Фигуранты совершили 126 преступлений.

  • Теневые банкиры в Петербурге незаконно обналичили 800 млн рублей
    Теневые банкиры в Петербурге незаконно обналичили 800 млн рублей

    120 млн рублей из них они забрали себе за оказание услуги.

  • В Петербурге нефролог Земченков пожаловался на кражу 1 млн во время его ареста по делу об убийстве
    В Петербурге нефролог Земченков пожаловался на кражу 1 млн во время его ареста по делу об убийстве

    Предположительно, похитители получили доступ к приложению банка, сняли деньги со счета Земченкова, а также продали и обналичили ценные бумаги.

  • Прокуратура утвердила обвинение по факту завышения стоимости уборки снега в МО "Полюстрово"
    Прокуратура утвердила обвинение по факту завышения стоимости уборки снега в МО "Полюстрово"

    Коммерческая организация получила более 210 тысяч рублей.

  • В Петербурге полиция пресекла деятельность "серых" банкиров
    В Петербурге полиция пресекла деятельность "серых" банкиров

    В рамках возбужденного уголовного дела проведены масштабные обыски по местам проживания подозреваемых и в офисах подконтрольных фирм.

  • В Петербурге семейная пара "отмыла" более полумиллиарда рублей
    В Петербурге семейная пара "отмыла" более полумиллиарда рублей

    Преступная деятельность велась в течение трех лет.

  • В Петербурге задержали теневых банкиров, обналичивших более 1 млрд рублей
    В Петербурге задержали теневых банкиров, обналичивших более 1 млрд рублей

    Двое подозреваемых отправились под домашний арест, остальных отпустили под подписку о невыезде.

  • Группа домохозяек занималась незаконной банковской деятельностью в Петербурге
    Группа домохозяек занималась незаконной банковской деятельностью в Петербурге

    Со своих клиентов злоумышленницы брали 7% от суммы.

  • В Петербурге задержали банду, заработавшую почти 10 млн рублей на незаконном обналичивании денег
    В Петербурге задержали банду, заработавшую почти 10 млн рублей на незаконном обналичивании денег

    Со своими заинтересованными клиентами злоумышленники обналичили порядка 108 млн рублей.

  • В Петербурге задержали банду обнальщиков
    В Петербурге задержали банду обнальщиков

    За год задержанные сняли не менее миллиарда рублей.

  • У туриста из Китая украли около миллиона рублей
    У туриста из Китая украли около миллиона рублей

    Около Исакиевского собора у иностранца вытащили кошелек с банковскими картами, и сняли с них все деньги.

  • В Петербурге "черные банкиры" прятали в диване более 600 миллионов рублей
    В Петербурге "черные банкиры" прятали в диване более 600 миллионов рублей

    Аферисты занимались незаконной банковской деятельностью в Петербурге.

  • Петербургская чиновница обокрала горожан на 12 млн рублей
    Петербургская чиновница обокрала горожан на 12 млн рублей

    Правоохранительные органы Петербурга расследуют дело начальницы отдела координации туристской деятельности комитета по развитию туризма Елены Поздеевой, которая подозревается в краже более 12 миллионов рублей из бюджета города, сообщает Следственный комитет.

  • В Петербурге раскрыта схема по незаконному обналу 287 миллионов рублей
    В Петербурге раскрыта схема по незаконному обналу 287 миллионов рублей

    й. Во время обысков силовики изъяли учредительные документы, печати, банковские карты и наличные деньги.