Петербургские полицейские задержали девятерых участников организованной преступной группы (ОПГ) в возрасте от 25 до 43 лет. Их подозревают в махинациях с банковскими счетами. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.
Члены ОПГ орудовали в районе проспекта Римского-Корсакова в Петербурге. Они зарегистрировали несколько фирм-однодневок и открыли расчетные счета в различных банках. После этого подозреваемые, не имея лицензии, незаконно обналичивали деньги за вознаграждение.
За период с января по октябрь 2018 года задержанные обналичили не менее миллиарда рублей. В ходе обысков полицейские изъяли бухгалтерские документы, печати и учредительные документы фиктивных фирм. По факту незаконной банковской деятельности возбуждено уголовное дело.
Ранее мы писали, что в Петербурге осудили банду клофелинщиков.
Фото: пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все