Поиск: #обналичивание средств

За обналичивание денег они просили 12% от суммы.

СМИ: под подозрение пал Сергей Куликов из центрального аппарата.

Оперативники задержали 13 человек по подозрению в мошенничестве.

Игорь Гончаров рассказал о преступности в районе.

Суд признал факт намеренного выведения средств со счетов компании в период с 2011 по 2018 годы. Это первый случай в истории Выборга, когда экс-руководитель компании-банкрота привлечен к субсидиарной ответственности в связи с конкретными нарушениями закона "О банкротстве". Этот прецедент дает надежду на то, что в ближайшей перспективе и другие недобросовестные владельцы компаний-должников в сфере ЖКХ понесут личную ответственность за финансовые правонарушения.

Мужчины незаконным способом заработали около 10,5 млн рублей.

Женщина-организатор получала ежемесячно по 12 миллионов дохода.

Подсудимый не сможет использовать менеджеры до 12 апреля.

Незаконное обналичивание денег не осталось незамеченным прокуратурой города.

Законопроект позволит Росфинмониторингу проверять обналичивание зарубежных банковских карт в стране.

На прошлой неделе полиция пришла с обысками в петербургское отделение банка "Югра". После мероприятий задержали двух сотрудников по делу о незаконной банковской деятельности.

С поличным задержан житель Санкт-Петербурга, промышлявший кражами государственных регистрационных знаков.

Представителями правоохранительных органов задержан заместитель директора филиала СК "Росгосстрах" по Петербургу и Ленобласти Дмитрий Синишев. Обвинение Синишеву было предъявлено заочно, поскольку он скрывался от следствия.

Сотрудники ФСБ и СК РФ в четверг провели обыски в центральном офисе страховой компании "Росгосстрах" в Петербурге и в его дополнительных структурах.

Предполагаемый организатор уже был судим за мошенничество.