Поиск: #обналичивание средств
-
В Петербурге задержали группу специалистов техподдержки телефонных мошенниковСреди задержанных – предполагаемый организатор группы техподдержки и четверо его знакомых в возрасте от 19 до 25 лет.
-
В Петербурге и Ленобласти задержали посредников, работавших на мошенников
По данным полиции, задержанные выполняли роль "дропов", осуществляя прием и обналичивание денежных средств, полученных от жертв телефонного мошенничества, с последующей конвертацией их в криптовалюту.
-
Полиция Петербурга задержала "обнальщиков", заработавших не менее 34 млн рублей
За обналичивание денег они просили 12% от суммы.
-
В Москве арестовали инспектора Ростехнадзора за получение взятки в размере 1,3 млн руб
СМИ: под подозрение пал Сергей Куликов из центрального аппарата.
-
В Петербурге провели 13 обысков по делу о телефонном мошенничестве
Оперативники задержали 13 человек по подозрению в мошенничестве.
-
Генпрокурору России рассказали о новых бандах в прославившейся "цапками" Кущевке
Игорь Гончаров рассказал о преступности в районе.
-
Арбитражный суд обязал Николая Болдырева лично выплатить 10 млн рублей задолженности управляющей компании "Единство"
Суд признал факт намеренного выведения средств со счетов компании в период с 2011 по 2018 годы. Это первый случай в истории Выборга, когда экс-руководитель компании-банкрота привлечен к субсидиарной ответственности в связи с конкретными нарушениями закона "О банкротстве". Этот прецедент дает надежду на то, что в ближайшей перспективе и другие недобросовестные владельцы компаний-должников в сфере ЖКХ понесут личную ответственность за финансовые правонарушения.
-
В Петербурге четверо получили условные сроки за обналичивание почти 50 миллионов
Мужчины незаконным способом заработали около 10,5 млн рублей.
-
Опубликовано видео задержания членов наркосиндиката-"тысячника", работавшего в Сети
Женщина-организатор получала ежемесячно по 12 миллионов дохода.
-
Банкиру запретили пользоваться интернетом за обналичивание денег
Подсудимый не сможет использовать менеджеры до 12 апреля.
-
Нелегальные банкиры Петербурга вернут в казну 6,2 млн рублей
Незаконное обналичивание денег не осталось незамеченным прокуратурой города.
-
Россия примет новый закон о банковских картах
Законопроект позволит Росфинмониторингу проверять обналичивание зарубежных банковских карт в стране.
-
Банк "Югра", последние новости: в петербургском филиале банка прошли обыски
На прошлой неделе полиция пришла с обысками в петербургское отделение банка "Югра". После мероприятий задержали двух сотрудников по делу о незаконной банковской деятельности.
-
В Петродворце задержан мужчина, снимавший номерные знаки с автомобилей
С поличным задержан житель Санкт-Петербурга, промышлявший кражами государственных регистрационных знаков.
-
Задержан сбежавший замдиректора петербургского филиала "Росгосстраха"
Представителями правоохранительных органов задержан заместитель директора филиала СК "Росгосстрах" по Петербургу и Ленобласти Дмитрий Синишев. Обвинение Синишеву было предъявлено заочно, поскольку он скрывался от следствия.
-
В петербургском филиале "Росгосстраха" провели обыски
Сотрудники ФСБ и СК РФ в четверг провели обыски в центральном офисе страховой компании "Росгосстрах" в Петербурге и в его дополнительных структурах.
-
Полиция установила подозреваемых в обналичивании маткапитала. У возможного организатора обнаружили самолет
Предполагаемый организатор уже был судим за мошенничество.
