Минюст США обвинил Игоря Коломойского в краже миллиардов из его банка

0 0

Правоохранительные органы считают, что украинский бизнесмен вывел деньги из Приватбанка, которым он владел и потратил их на недвижимость в двух штатах.

Министерство юстиции США обвинил украинского бизнесмена Игоря Коломойского в краже миллиардов из его банка.

Коломойский вместе с деловым партнером Геннадием Боголюбовым приобрели недвижимость в штате Кентукки и Техас. Полиция считает, что схема вывода денег действовала с 2008 года, а конец ей положила национализация финансовой организации в 2016 году. Коломойский и Боголюбов задействовали офшорные компании. Через них деньги перенаправлялись в США. Там Уриэль Лабер и Мордехай Корф отмывали средства через различные фонды. В итоге украинский бизнесмен потратил миллиарды долларов на приобретение офисного центра в Далласе и бизнес-центра в Луисвилле. После этого он приобрел ещё несколько объектов недвижимости, но уже в других штатах.

В Минюсте сообщили, что в расследовании преступления задействованы ФБР, прокуратура и Таможенная служба США.

Ранее мы сообщили, что США требует от Германии прекратить работы по поддержке "Северного потока -2".

Видео: YT / В гостях у Гордона

Теги: игорь коломойский, минюст сша, отмывание денег, украинский бизнесмен

Категории: Лента новостей, Мировые новости,