Поиск: #теневой банкир

В Петербурге задержан бывший "теневой" банкир, объявленный в розыск по делу о незаконных валютных операциях

По данному факту следственным отделом УМВД России по Центральному району возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 193.1 УК РФ. З

Петербургская полиция возобновила расследование дела директора автосалона"Авангард"

Специалисты проверят деятельность руководителя автосалона Олега Миронова.

"Теневой" банкир создал 8 частных компаний и обналичил не менее 121 млн рублей в Петербурге

Прибыль злоумышленника составила не менее 12,8 млн рублей.

Участника организованной преступной группы передали правоохранителям из Бразилии

Преступник прилетел на FIFA-2018, где его и задержали.

В Петербурге "теневой" банкир извлек более 9 млн рублей

Правоохранители пресекли его деятельность.

Теневому банкиру из Петербурга не стали назначать уголовное наказание. Он заплатит 90 тыс. рублей

Мужчина признал свою вину и раскаялся. На незаконной деятельности он заработал 4 млн рублей.

В Карачаево-Черкесии пресекли деятельность теневого банкира

На его счета по фиктивным основаниям клиентами были перечислены более 176 млн рублей.