Поиск: #теневой банкир
Например, мвд
Найдено 6
-
Петербургская полиция возобновила расследование дела директора автосалона"Авангард"Специалисты проверят деятельность руководителя автосалона Олега Миронова.
-
"Теневой" банкир создал 8 частных компаний и обналичил не менее 121 млн рублей в Петербурге
Прибыль злоумышленника составила не менее 12,8 млн рублей.
-
Участника организованной преступной группы передали правоохранителям из Бразилии
Преступник прилетел на FIFA-2018, где его и задержали.
-
В Петербурге "теневой" банкир извлек более 9 млн рублей
Правоохранители пресекли его деятельность.
-
Теневому банкиру из Петербурга не стали назначать уголовное наказание. Он заплатит 90 тыс. рублей
Мужчина признал свою вину и раскаялся. На незаконной деятельности он заработал 4 млн рублей.
-
В Карачаево-Черкесии пресекли деятельность теневого банкира
На его счета по фиктивным основаниям клиентами были перечислены более 176 млн рублей.
