В Петербурге пресекли деятельность подпольного банка с оборотом 250 млн рублей

0 0

Возбуждено уголовное дело по статье 172 ч. 2 Уголовного кодекса РФ ("незаконная банковская деятельность").

Сотрудники экономической полиции ГУ МВД РФ по Петербургу вместе с коллегами из Управления ФСБ по Петербургу и Ленобласти раскрыли преступную группу, специализировавшуюся на нелегальных банковских операциях. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти

Главными подохреваемыми стали 3 женщины в возрасте от 48 до 55 лет, проживающие в Петербурге. Они исполняли роли бухгалтера в теневом финансовом бизнесе, организуя подозрительные денежные переводы, контролируя оборот средств через подставные фирмы и предлагали своим клиентам возможности уклоняться от уплаты налогов.

Согласно предварительным подсчётам, за период с 2022 по 2025 годы мошенникам удалось незаконно обогатиться примерно на 38,5 млн рублей, удерживая комиссию в размере 15% от суммы сделок.

Следственным управлением ГСУ ГУ МВД возбуждено уголовное дело по статье 172 ч. 2 Уголовного кодекса РФ ("незаконная банковская деятельность"). Операторами проведены обыски в 21 помещении, включая жилые квартиры и офисы, изъяты вещественные доказательства и документация, имеющая отношение к расследованию.

Двое подозреваемых арестованы согласно процедуре, предусмотренной статьей 91 УПК РФ, принимается решение относительно мер пресечения в отношении третьего члена группировки.

Следствие по делу продолжается.

Ранее задержана администратор кальян-бара на Колокольной, подозреваемая в незаконном обороте наркотиков.

Видео: пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти

Теги: криминал, санкт-петербург

Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб,