Правоохранительные органы Петербурга расследуют дело бизнесмена и его бухгалтера. По версии следствия, оба фигуранта занимались выводом и легализацией денег. С 2013 года парочка вывели на менее пяти миллиардов рублей. Кроме того, они легализовали примерно десять миллионов долларов и около двух миллионов рублей. 42-летнего мужчину и его бухгалтера задержали еще в июне 2016 года. Предприниматель руководил несколькими компаниями.
За время разбирательства в этом запутанном деле, служители закона выявили еще несколько сомнительных схем. В июле парочка совершала совершила валютные операции на сумму более 345 миллионов рублей. Все деньги утекли на счета на Кипре. В банк отдали фиктивные документы об отношениях двух компаний.
Подозреваемый мог заработать 1,7 миллионов долларов. Именно такую ушла "Мерседес-Бенц Файненшл Сервисес Рус". В результате чего он обзавелся Mersedes G350. Сначала иномаркой он пользовался по программе лизинга, а затем она перешла в его собственность. Предприниматель под домашним арестом, а расследование продолжается.
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все