В Петербурге у таможенного брокера устроили обыски

В Петербурге у таможенного брокера устроили обыски

0 0

ФСБ изучает документацию в транспортно-логистическом холдинге "Аривист", что работает с 1992 года.

Вечером во вторник, 4 августа, стало известно, что в бизнес-центре "Балтика", в транспортно-логистическом холдинге "Аривист", начались обыски. 

Таможенный брокер работает в Петербурге с 1992 года. Службы экономической безопасности ФСБ подозревают компанию в "организации преступного сообщества", "незаконной банковской деятельности", "совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов".

Предполгается, что злоумышленники с 2016 по 2019 год получили 422 миллиона рублей от нелегальной банковской деятельности. Помимо прочего, компанию подозревают в переводе денег на оффшорные счета.

Ранее мы писали, что легковое такси снесло кузов "ГАЗели" на улице Смолячкова.

Фото: pixabay

Теги: ,
Категории: , ,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии