Вечером во вторник, 4 августа, стало известно, что в бизнес-центре "Балтика", в транспортно-логистическом холдинге "Аривист", начались обыски.
Таможенный брокер работает в Петербурге с 1992 года. Службы экономической безопасности ФСБ подозревают компанию в "организации преступного сообщества", "незаконной банковской деятельности", "совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов".
Предполгается, что злоумышленники с 2016 по 2019 год получили 422 миллиона рублей от нелегальной банковской деятельности. Помимо прочего, компанию подозревают в переводе денег на оффшорные счета.
Ранее мы писали, что легковое такси снесло кузов "ГАЗели" на улице Смолячкова.
Фото: pixabay
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все