"Теневой" банкир успел легализовать более 121 миллиона рублей. Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции Главного управления МВД РФ по Петербургу и области задержали предполагаемого организатора незаконной банковской деятельности, сообщила пресс-служба ведомства.
По версии оперативников, мужчина привлекал физических и юридических лиц, которые были заинтересованы в обналичивании и сокрытии от налогового и финансового контроля имеющихся у них денежных средств. Злоумышленник выступал организатором преступной схемы и координировал незаконную деятельность. Также он изготавливал документы и выдавал наличные. "Офис" находился на улице Дмитрова. За время своей деятельности он успел создать 8 частных компаний.
По предварительным данным, с 2016 по 2017 год мужчина обналичил не менее 121 млн рублей за вознаграждение не менее 7,5% от общей суммы. Его доход составил не менее 12,8 млн рублей.
Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконная банковская деятельность".
Фото: Piter.TV
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все