Полиция Петербурга задержала руководителя коммерческой организации, причастного к незаконным валютным операциям с использованием подложных документов. Возбуждено уголовное дело по п. "б" ч. 3 ст. 193.1 УК РФ, сообщили в МВД России.
Мужчину 37 лет поймали 21 мая. Было установлено, что фигурант, действуя в составе преступной группы, осуществлял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции фирмы. Он вывел за рубеж не менее 48,9 млн рублей в иностранной валюте. Московский районный суд города избрал злоумышленнику меру пресечения в виде домашнего ареста.
Продолжаются оперативно-розыскные мероприятия, которые направлены на выявление иных эпизодов преступной деятельности группы.
Ранее мы рассказывали о том, что порядка 20 человек, оформлявших на себя банковские карты для третьих лиц, задержаны в Петербурге.
Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все