На территории Ярославской области российские правоохранительные органы пресекли незаконную банковскую деятельность. Сотрудники региональной полиции задержали двух жителей административного центра. Подозреваемые за денежное вознаграждение предоставляли гражданам и юридическим лицам услуги по обналичиванию денежных средств. Для осуществления нелегального бизнеса фигуранты расследования использовали расчетные счета подконтрольных им компаний.
Кредитная организация не была зарегистрирована в установленном порядке, а для своей деятельности злоумышленники арендовали офисные помещения в городе Ярославле.
пресс-служба МВД РФ по региону
Следствие установило, что в период с 2019 по 2022 год соучастниками совершены незаконные банковские операции на сумму не менее одного миллиарда рублей. Ведется расследование по части 2 статьи 172 УК РФ.
В Липецкой области полицейские изъяли партию нелегальных сигарет стоимостью свыше 5,7 млн.
Фото и видео: МВД Медиа
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все