Заместитель Северо-Западного транспортного прокурора Евгений Пузанов рассказал о преступлении по выводу денежных средств при фальсификации сделки по продаже оборудования двумя предпринимателями из Санкт-Петербурга. Конкретно речь идет о продаже мудяжа инжекционно-литьевой машины за 560 млн рублей.
По словам СЗТП, петербуржцы разработали "гениальную" схему - они купили мудяж настоящего оборудования и продали его за условленную сумму, а денежные средства перевели на австрийский счет, скрыв мошеническую сделку подложными документами. Евгений Пузанов сообщает ФБА "Экономика Сегодня", что злоумышленники создали две компании "однодневки" в двух странах и после заключили внешнеэкономический контракт на поставку импортного высокотехнологичного оборудования - инжекционно-литьевой машины. По условленной стоимости в $4,6 млн (или 559 млн рублей) переместили в Россию его муляж.
В свою очередь, рассказывает зампрокурора СЗТП, Мамоновский таможенный пост брокер представил подложные документы, будучи не осведомленным о преступном умысле данной операции.
Позже на счет в Австрии, открытый петербуржцами ранее, были переведены денежные средства в иностранной валюте, которые соучастники потратили на собственные нужды.
Дело о соответствующем нарушении уже направлено в Дзержинский районный суд Петербурга и грозит мошенникам наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет. Евгений Пузанов сообщает, что в текущем году было возбуждено 112 уголовных дел по поводу незаконных финансовых внешнеэкономических операций и вывода из страны денежных средств.
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все