Банк России отозвал лицензию у "Осколбанка". С 29 ноября банк не может заниматься деятельностью. По данным Центробанка, кредитная организация проводила сомнительные транзитные операции. Учреждение занимало 332-ое место в банковской системе России.
Сотрудников подозревают в нарушениях в области легализации доходов путем "отмывания" средств. Есть сведения о том, что деньги поступали в качестве финансирования в террористические организации. Об этом сообщили в "ТАСС".
Операции, подлежащие обязательному контролю, в банке не выявляли. Информация о них не поступала для рассмотрения в уполномоченные органы. Банк систематически занижал резервы, использующиеся в случаях возможных финансовых потерь по ссудной задолженности. Ранее ЦБ применял к данной организации ограничительные меры.Сейчас в банк направлена временная администрация.
Ранее Piter.tv писал о том, что ЦБ отозвал лицензии у "Кредо Финанс" и банка "Терра" из-за наплевательского отношения к законам.
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все