Поиск: #обналичивание денег
-
В Петербурге задержали группу специалистов техподдержки телефонных мошенниковСреди задержанных – предполагаемый организатор группы техподдержки и четверо его знакомых в возрасте от 19 до 25 лет.
-
Полиция Петербурга задержала "обнальщиков", заработавших не менее 34 млн рублей
За обналичивание денег они просили 12% от суммы.
-
Арбитражный суд обязал Николая Болдырева лично выплатить 10 млн рублей задолженности управляющей компании "Единство"
Суд признал факт намеренного выведения средств со счетов компании в период с 2011 по 2018 годы. Это первый случай в истории Выборга, когда экс-руководитель компании-банкрота привлечен к субсидиарной ответственности в связи с конкретными нарушениями закона "О банкротстве". Этот прецедент дает надежду на то, что в ближайшей перспективе и другие недобросовестные владельцы компаний-должников в сфере ЖКХ понесут личную ответственность за финансовые правонарушения.
-
В Петербурге четверо получили условные сроки за обналичивание почти 50 миллионов
Мужчины незаконным способом заработали около 10,5 млн рублей.
-
Банкиру запретили пользоваться интернетом за обналичивание денег
Подсудимый не сможет использовать менеджеры до 12 апреля.
-
Нелегальные банкиры Петербурга вернут в казну 6,2 млн рублей
Незаконное обналичивание денег не осталось незамеченным прокуратурой города.
-
В московских офисах Qiwi проходят обыски по делу о незаконном обналичивании денег
Крупнейшая в РФ платежная система Qiwi снова привлекла внимание правоохранителей. Второй раз за год в московский офис компании заглянули сотрудники ФСБ с обысками.
-
Полиция нашла 300 млн рублей при обыске бизнес-центра Приморского района
Операция проводилась в рамках расследования уголовного дела о незаконной банковской деятельности.
-
Якутские полицейские задержали подозреваемого в обналичивании криминальных доходов
Его сообщники привязывали карты к номерам, оформленных на третьих лиц, чтобы была возможность обналичить деньги.
