1. Главная
  2. Поиск

Поиск: #обналичивание денег

Например, фсб
Найдено 10
  • В Петербурге задержали группу специалистов техподдержки телефонных мошенников
    В Петербурге задержали группу специалистов техподдержки телефонных мошенников

    Среди задержанных – предполагаемый организатор группы техподдержки и четверо его знакомых в возрасте от 19 до 25 лет.

  • Полиция Петербурга задержала "обнальщиков", заработавших не менее 34 млн рублей
    Полиция Петербурга задержала "обнальщиков", заработавших не менее 34 млн рублей

    За обналичивание денег они просили 12% от суммы.

  • Арбитражный суд обязал Николая Болдырева лично выплатить 10 млн рублей задолженности управляющей компании "Единство"
    Арбитражный суд обязал Николая Болдырева лично выплатить 10 млн рублей задолженности управляющей компании "Единство"

    Суд признал факт намеренного выведения средств со счетов компании в период с 2011 по 2018 годы. Это первый случай в истории Выборга, когда экс-руководитель компании-банкрота привлечен к субсидиарной ответственности в связи с конкретными нарушениями закона "О банкротстве". Этот прецедент дает надежду на то, что в ближайшей перспективе и другие недобросовестные владельцы компаний-должников в сфере ЖКХ понесут личную ответственность за финансовые правонарушения.

  • В Петербурге четверо получили условные сроки за обналичивание почти 50 миллионов
    В Петербурге четверо получили условные сроки за обналичивание почти 50 миллионов

    Мужчины незаконным способом заработали около 10,5 млн рублей.

  • Банкиру запретили пользоваться интернетом за обналичивание денег
    Банкиру запретили пользоваться интернетом за обналичивание денег

    Подсудимый не сможет использовать менеджеры до 12 апреля.

  • Нелегальные банкиры Петербурга вернут в казну 6,2 млн рублей
    Нелегальные банкиры Петербурга вернут в казну 6,2 млн рублей

    Незаконное обналичивание денег не осталось незамеченным прокуратурой города.

  • В московских офисах Qiwi проходят обыски по делу о незаконном обналичивании денег
    В московских офисах Qiwi проходят обыски по делу о незаконном обналичивании денег

    Крупнейшая в РФ платежная система Qiwi снова привлекла внимание правоохранителей. Второй раз за год в московский офис компании заглянули сотрудники ФСБ с обысками.

  • Полиция нашла 300 млн рублей при обыске бизнес-центра Приморского района
    Полиция нашла 300 млн рублей при обыске бизнес-центра Приморского района

    Операция проводилась в рамках расследования уголовного дела о незаконной банковской деятельности.

  • Якутские полицейские задержали подозреваемого в обналичивании криминальных доходов
    Якутские полицейские задержали подозреваемого в обналичивании криминальных доходов

    Его сообщники привязывали карты к номерам, оформленных на третьих лиц, чтобы была возможность обналичить деньги.

  • В Ленобласти пресекли подпольный офис по обналичке: ущерб превысил 24 миллиона рублей
    В Ленобласти пресекли подпольный офис по обналичке: ущерб превысил 24 миллиона рублей

    За 3 года обнальщики заработали 24 500 000 рублей.