Как выяснило следствие, бродяга, окончивший лишь один класс школы, являлся номинальным директором нескольких строительных фирм, через счета которых проходили миллионы рублей. Движение денег по счетам имело транзитный характер. Изначально деньги на счета поступали со счета "БайкалСтройМонтаж" за якобы оказанные субподрядные строительные работы. В дальнейшем они перечислялись на счета физических лиц, имеющих прямое отношение все к тому же "БайкалСтройМонтаж".
В настоящее время в отношении настоящего, а не номинального хозяина фирм-однодневок возбуждено уголовное дело об уклонении от налогов. Также управление СК по Бурятии возбудило в отношении махинатора уголовное дело по статьям "Незаконное образование юридического лица".
Бродягу, которого задержала полиция, пока отпустили, в настоящее время он находится под подпиской о невыезде.
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все