Управление экономической безопасности и противодействия коррупции главного управления МВД по городу и области проводит обыски в компаниях, которые подозреваются в обналичивании денег. Около 60 сотрудников проверяют конторы с утра среды, 1 марта.
Всего во внимание полиции попали 38 контор. Большая часть предполагаемых фигурантов "обнального" дела расположена в Московском и Петроградском районах.
Как сообщает "Фонтанка", оперативные мероприятия проходят в рамках расследования уголовного дела по незаконной банковской деятельности. Разбирается в этом эксперты 4-ого отдела ГСУ по расследованию организованной преступной деятельности.
Материалы для возбуждения дела собрал отдел УЭБ и ПК ГУ МВД. Сообщается, что в ходе расследования специалисты интересуются деятельностью более сотни петербургских компаний.
В начале февраля в Петербурге задержали троицу, организовавшую нелегальную интернет-аптеку. Во время обысков у них нашли 800 упаковок разных лекарств и два миллиона рублей, банковские карты и дорогостоящие иномарки.
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все