ЦБ РФ с 20 января отозвал лицензию на осуществление банковских операций у курганского ОАО ЗАСКБ "Надежность", говорится в сообщении регулятора. По данным ЦБ, банк "Надежность" своевременно не направлял в уполномоченный орган сведения по операциям, подлежащим обязательному контролю. При этом кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций в крупных объемах.
ОАО АИБ "Имбанк" из Махачкалы также остался без лицензии за выявленную Банком России крупную недостачу наличных денежных средств в кассе. Отмечается, что оба банка являются участниками системы страхования вкладов.
Также отозвана лицензия на осуществление банковских операций у небанковской кредитной организации "Национальная расчетная компания" (Москва), говорится в сообщении ЦБ. Сообщается, что кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных безналичных операций, в том числе в адрес нерезидентов. Так, в течение 2013 года объем средств, перечисленных нерезидентам по фиктивным документам, превысил $320 млн.
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все