Сейчас сотрудники органов осматривают складские помещения базы, где надеются найти бумаги, которые будут полезны в расследовании дела о мошенничестве. Также правоохранители полагают, что могут обнаружить запрещенные предметы: оружие, наркотические средства.
Следственный Комитет подозревает, что представители компании "Ника-Фрукт" лишили бюджет страны 80 миллионов рублей. В течение года (с 2011 по 2012 г.г.) компания получала деньги за счет необоснованного возмещения налога на добавленную стоимость.
Напомним, 15 октября петербургские правоохранители уже проводили обыски на Софийской овощебазе. Полицейские подозревали предпринимателей в незаконной банковской деятельности. Как считает следствие, с февраля по июнь 2013 года мошенники обслуживали физические лица без лицензии с помощью восьми подконтрольных им коммерческих организаций. При этом те, кто пользовался услугами преступников, платил им крупные суммы денег.
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все