Правоохранительные органы Северной столицы задержали шестерых участников преступной группировки, которая занималась незаконными возвратами НДС с помощью подставных фирм-однодневок и фальсифицированных документов. За пять лет преступной деятельности мошенникам удалось похитить из федерального бюджета около 4 млрд рублей.
По подозрению в совершении указанных преступлений задержан в том числе 34-летний Марк Броновский, имеющий двойное гражданство – России и США, являющийся одним из руководителей группы компаний «Сотранс», который, по версии следствия, руководил деятельностью сообщества.
Согласно данным следствия, подозреваемыми в период с 2008 года были организованы незаконные возмещения налогов от имени 75 юридических лиц, зарегистрированных на подконтрольных номинальных директоров.
«Указанное преступное сообщество характеризуется структурированностью, устойчивостью, наличием материального и технического обеспечения, иерархией, сплоченностью, наличием коррупционных связей в органах государственной власти, правоохранительных и судебных органах Петербурга, а также адвокатов, владеющих специальными познаниями в области юриспруденции и налогового права», – заявили по этому поводу в ведомстве.
В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по ч.ч.1,2 ст.210 УК РФ (создание и участие в преступном сообществе) и ч. 4 ст.159 УК РФ (мошенничество организованной группой в особо крупном размере).
конкурентная борьба, кто-то решил отобрать всех клиентов, вот и "покатили бочку" на хозяина...