Поиск: #финансовая разведка

Найдено 4

Денежные операции россиян попадут под контроль властей с нового года

Особое внимание будет уделяться сделкам с недвижимостью.
Финразведка США получила данные о почти 200 операциях банков в России

Из всех российских операций в данной выборке около 5% проводили операции между банками из России.
Новости Украины 18.06.2014: финансовая разведка нашла миллиарды Януковича

Служба финансового мониторинга Украины нашла огромные денежные средства на счетах 42 компаний, связанных с изгнанным президентом Виктором Януковичем и с его ближайшим окружением. В настоящее время Госфинмониторинг Украины заблокировал $1,34 млрд на счетах 19 из них, сообщают СМИ.
Украина вышла из соглашения СНГ о финансовой разведке

За пять лет Киев вышел из 19 соглашений стран СНГ.