В Петербурге "серые обнальщики" провернули сделки на миллиард

0 0

В среду, 26 июля задержали тринадцать "серых банкиров", которых задержали по подозрению в незаконных операциях на 1 миллиард.

Как сообщает "Фонтанка", 26 июля задержали 13 человек по подозрению в обналичивании 1 миллиарда рублей.

Группа состояла из троих "черных инкассаторов", кассир, три бухгалтера, два курьера, еще двое занимались поиском клиентов. Руководила процессом семейная пара. Предположительно, группа начала работать осенью 2015 года. Ими был заключен договор аренды офисов на улице Ефимова с помощью специально созданной для этих целей фирмы. Средства клиентов, желающих уйти от уплаты налогов, они обналичивали через ряд фирм. За свои услуги они брали пять процентов и до июня прошлого года обнальщики провернули сделки на 1,1 миллиарда, заработав таким образом почти 60 миллионов рублей.

Руководители группы вместе с одним из инкассаторов находятся под домашним арестом, еще двоих соучастников отпустили под подписку о невыезде, остальным мера пресечения еще не выбиралась.

Теги:
Категории: ,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии