Специалисты Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти задержали участников банды черных банкиров. Всем подозреваемым от 28 до 35 лет.
Как сообщают в пресс-службе ведомства, финансисты создали несколько коммерческих фирм, через которые проводили расчетные операции с деньгами. Фиктивные фирмы помогали злоумышленникам обналичивать деньги за комиссионное вознаграждение. Заинтересованные стороны просто оплачивали мнимые услуги или товары.
За время осуществления незаконной банковской деятельности злоумышленники извлекли доход в размере свыше 34 миллионов рублей
Ирина Волк, официальный представитель МВД России
Против компании возбуждено уголовное дело за незаконную банковскую деятельность в составе группы. Одного из задержанных заключили под стражу, еще двое находятся под домашним арестом.
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все