Организованная преступная группа, в которую входили 12 человек, на территории Липецкой области подозревается в незаконном обналичивании и обороте денежных средств. Соответствующую информация распространили по социальным сетям сотрудники Следственного комитета России и Центра общественных связей ФСБ РФ, правоохранительных органов и ФНС. Злоумышленники обвиняются в махинациях по получению более ста миллионов рублей. В надзорном ведомстве полагают, что злоумышленники подбирали граждан, которые были готовы за символичное вознаграждение передать свои личные сведения для регистрации юридических лиц и не собиравшихся осуществлять предпринимательскую деятельность. Далее на подконтрольные мошенникам фиктивные компании в различных банках открывались расчетные счета. С ним поступившие под видом оплаты за оказанные услуги и приобретенные товары от клиентов денежные средства подозреваемыми обналичивали в кассах кредитных организаций или через банкоматы.
При этом в качестве дохода подозреваемые получали 13% от суммы перевода, что, по данным следствия, за время их деятельности составило более 100 млн рублей.
пресс-служба СК РФ по региону
По факту осуществления криминальной деятельности возбуждено уголовное дело по пунктам "а" и "б" части 2 статьи 172 УК РФ, а также части 1 статьи 173.1 УК РФ, части 2 статьи 187 УК РФ. Речь идет о нелегальной банковской деятельности, совершенной ОПГ и сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере, а также об образовании юридического лица через подставных лиц и неправомерном обороте платежных средств.
В Красноярске обвиняемого в насилии над ребенком осудили на пожизненный срок.
Фото и видео: Следственный комитет России
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все