Прокуратура Петербурга отказала УЭБиПК в возбуждении уголовного дела по мошенничеству при строительстве дорог. В неуплате налогов в особо крупном размере обвиняется группа компаний, связанных с предпринимателем Владимиром Г. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.
Сейчас петербургские дела этого бизнесмена ведет его сын, являющийся президентом одной из спортивных федераций Северной столицы.
Отказ в возбуждении уголовного дела - очередное подтверждение факта особого влияния данной семьи на правоохранительный блок Петербурга.
Источник.
Разработка УЭБиПК велась больше 2-х лет. Оперативники нашли документы, подтверждающие многочисленные факты вывода денег заграницу в огромных объемах. В распоряжении Piter.TV есть часть этих бумаг. Одна из соучастниц ОПГ, по версии экономической полиции, приобрела в одной из провинций Франции шоколадный завод "Chocolaterie de provence", чтобы переводить все средства туда.
Схема, выстроенная предпринимателями достаточно проста – около 6 связанных между собой предприятий дают займы друг другу, Далее все деньги "уходят" на шоколадную фабрику, а также на оффшорные компании Mayfair Colonial (Белиз), FineCross Org (Сейшелы). Иногда это делается с использованием одного из шести ИП, а иногда и "на прямую".
Пока прокуратура отказывает полиции в возбуждении уголовных дел по данным фактам и по достаточно топорным, кривым схемам вывода денежных средств - пока и выходит, что российские дороги "во французском шоколаде".
Источник.
Ранее сообщалось, что временный запрет на выездные ревизии сократил доходы ФНС Петербурга.
Фото: Pixabay.com
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все