Правоохранительные органы Санкт-Петербурга задержали шестерых человек, подозреваемых в незаконной банковской деятельности. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и области.
По версии следствия, группа под руководством 53-летнего мужчины, куда также входило по меньшей мере 20 жителей Санкт-Петербурга и других регионов России, за комиссионное вознаграждение занимались обналичиванием и транзитом денежных средств, поступающих от различных юридических лиц на счета подконтрольных фирм. В результате махинаций преступников они обогатились на 13,5 миллионов рублей.
Сотрудники полиции провели 45 обысков в разных регионах России и изъяли у преступников сумму 12 миллионов рублей, технику и документацию. В данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее на Piter.TV: В парке Победы нашли тело молодой девушки с предсмертной запиской
Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все