Петербуржцы смогли незаконно провести валютные операции в Австрию, используя муляж. Также нарушители провезли деньги по подложным документам. На данный момент двоим участникам преступной схемы предъявлено обвинение. Об этом сообщили представители Северо-Западной транспортной прокуратуры.
По данным надзорного ведомства, злоумышленники смогли провезти 559 миллионов рублей. Об этом рассказал старший советник юстиции Евгений Пузанов. По информации от спикера, мошенники заменили настоящее оборудование муляжом, а деньги за "инженерно-литьевую машину" перевели на заграничный счет. Сделка была проведена по подложным документам.
Ранее, около трех лет назад эти же фигуранты расследования создали в австрии компании-однодневки и заключили контракт на поставку импортного оборудования на сумму в 5,6 миллионов евро и 4,6 миллиона долларов.
Фактически вместо дорогостоящего оборудования обвиняемые переместили в Россию его муляж. На Мамоновский таможенный пост брокер, не осведомленный о преступном умысле этих предпринимателей, представил подложные документы. И в качестве оплаты контракта на банковский счет нерезидента в Австрии были переведены денежные средства в иностранной валюте на указанную сумму
добавил Евгений Пузанов
На данный момент транспортная прокуратура передала дело на рассмотрение в Дзержинский районный суд. Максимально предполагаемые преступники могут получить уголовный срок в размере 10 лет лишения свободы.
Напомним, что в Невском районе ограбили микрофинансовую организацию.
Фото: Piter.tv
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все