Главное следственное управление ГУ МВД России сегодня, 12 марта, предъявило официальное обвинение заместителю председателя Внешэкономбанка Анатолию Балло.
По данным следствия, 24 сентября 2008 года Балло с соучастниками похитил 14 миллионов долларов (эквивалент 349 809 600 рублей), которые являлись составной частью кредита, выданного ГК "Внешэкономбанк" компании "Евразийский" на приобретение 100 % долей в уставном капитале компании "Югводоканал". "Евразийский" является оператором обеспечения водоснабжения на территории регионов юга России.
Как установлено следствием, похищенные денежные средства были размещены на счетах оффшорных компаний, открытых в швейцарских банках.
Одному из соучастников Балло уже предъявлено обвинение. Также скоро начнутся следственные действия в отношении третьего фигуранта, который в настоящее время находится в больнице.
Уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере") было возбуждено Главным следственным управлением ГУ МВД России по Москве 1 марта 2012 года.
В настоящее время следственные органы проводят мероприятия, направленные на закрепление собранных доказательств по уголовному делу, а также проверяют причастность обвиняемых к совершению аналогичных преступлений.
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все