Офис "Эльдорадо" обыскивают петербургские следователи

0 0

Следствие подозревает поставщика торговой сети "Эльдорадо" в уклонении от уплаты налогов на сумму более 537 миллионов рублей.

В Москве, в головном офисе ООО "Эльдорадо" сегодня, 15 мая, проводятся обыски в рамках расследования уголовного дела об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.
 
Главное следственное управление СК РФ по Санкт-Петербургу расследует уголовное дело по факту уклонения общества с ограниченной ответственностью "Телебалт" от уплаты налогов в бюджетную систему РФ на сумму более 537 миллионов рублей.
 
ООО "Компания Телебалт" расположено на территории особой экономической зоны в Калининградской области. Завод является одним из лидеров российского рынка в сфере контрактного производства электроники и крупнейшим предприятием, осуществляющим сборку ЖК-телевизоров.
 
По данным следствия, компания "Телебалт" поставляла товар в торговую сеть "Эльдорадо". С целью уклонения от уплаты налога на добавленную стоимость и на прибыль были созданы так называемые фирмы-"однодневки" - ООО "ДИТЭК", ООО "Альфа-Стиль", ООО "ЭкспоРесурс", ООО "ВнешТоргТехника", ООО "Ника", ООО "ТопСкит", ООО "Коминторг", ООО "ИнТрейд", ООО "Корал Плюс", ООО "Элипс Групп", на которые легла по документам основная налоговая нагрузка.
 

В целях проверки финансово-хозяйственных взаимоотношений между ООО "Телебалт" и ООО "Эльдорадо" через вышеперечисленные фиктивные организации-посредники следователями ГСУ СК России по Санкт-Петербургу совместно с сотрудниками МВД России проводится обыск в офисе ООО "Эльдорадо", расположенном в Москве, сообщает пресс-служба Следственного комитета. 

Теги: , ,
Категории: , ,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии