1. Главная
  2. Поиск

Поиск: #незаконные финансовые операции

Например, мвд
Найдено 2
  • Разоблаченная ОПГ под домашним арестом за выведение в "тень" более 800 млн рублей
    Разоблаченная ОПГ под домашним арестом за выведение в "тень" более 800 млн рублей

    Преступная группа отправлена под домашний арест за незаконные финансовые операции.

  • Российских туроператоров подозревают в мошенничестве, возбуждены уголовные дела, пострадали десятки тысяч граждан
    Российских туроператоров подозревают в мошенничестве, возбуждены уголовные дела, пострадали десятки тысяч граждан

    Следственный комитет возбудил уголовные дела по факту мошенничества (ч.4 ст.159 УК РФ) по признакам действий туроператоров "Лабиринт", "Роза ветров Мир", "Идеал-тур", "Нева", и "Экспо-тур". По мнению правоохранителей, фирмы имели большие долги, не могли погасить счета, но продолжали собирать деньги с граждан. Фактически создавалась финансовая пирамида. Сейчас начались обыски, аресты имущества руководителей и учредителей. Начаты проверки и в отношении других туроператоров.