Грузинское министерство по финансам сообщило о задержании на территории страны пяти российских граждан по обвинению в незаконных транзакциях на миллионы долларов. Соответствующий комментарий дан местным профильным ведомством на официальном сайте. Местные чиновники отметили, что подозрение связано с легализацией преступных доходов. Следствие установило, что одна из компаний без регистрации и разрешения Национального банка Грузии осуществляла услуги виртуальных активов, предлагая клиентам как нелегальный офис, так и курьерскую доставку.
За последние месяцы она выполняла виртуальные транзакции эквивалентом в миллионы лари, чем была подключена к осуществлению в стране бесконтрольных международных транзакций
заявление Минфина Грузии
Ранее в СМИ заметили, что что осужденным за финансовые преступления в Тбилиси запретят покидать страну до того момента, пока фигуранты расследования не погасят перед государством причиненный материальный ущерб. Такой запрет коснется осужденных за мошенничество, вымогательство, повреждение имущества, растрату, халатность и прочие криминальные эпизоды. Срок запрета на выезд будет зависеть от суммы причиненного вреда. Если пострадавшая сторона откажется от компенсации, то ограничения на выезд обидчика снимут.
Премьер Грузии отменил встречу с председателем ОБСЕ.
Фото: pxhere.com
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все