Африканцы, взявшие себе звучные фамилии «Газпром», «Мурманское пароходство», «Роснефть», и т.д., смогли не только обмануть почти на миллиард рублей несколько сот иностранных предприятий, но и нанести серьезный ущерб престижу России и коммерческим интересам крупнейших российских компаний.
Об этом в четверг, 25 октября, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Москве.
Столичный Главк сообщает, что в ходе проведенной операции задержаны граждане, подозреваемые в хищении не менее 900 миллионов рублей у нескольких сотен иностранных коммерческих компаний. По оперативным данным, эти деньги мошенническим путём удалось «заработать» выходцам из африканских стран, проживающим в России, которые для совершения преступлений прикрывались названиями крупнейших российских компаний.
В ходе совместной спецоперации, проведенной силовиками нескольких ведомство, были задержаны девять выходцев из стран Западной Африки (Нигерии и Камеруна), проживающие на территории Российской Федерации.
Обыски и задержания были проведены в рамках расследования уголовного дела, возбуждённого в отношении международной группы, члены которой подозреваются в хищении не менее 900 миллионов рублей у нескольких сотен иностранных коммерческих компаний, осуществляющих свою деятельность на территории Евросоюза, Соединенных Штатов Америки и Юго-Восточной Азии, сообщает пресс-служба столичного МВД.
Самое удивительное, что остроумные африканцы, чтобы одурачивать клиентов, сделали себе «подложные национальные паспорта с именами и фамилиями, так или иначе созвучными с названиями крупных российских компаний, например, «Газпром», «Мурманское пароходство», «Роснефть» и прочее».
Расследование началась с обращения в МВД России представителей ОАО «РЖД»: им поступило странное письмо от китайских предпринимателей, возмущённых тем, что российская сторона не выполняет своих обязательств по транспортировке каменного угля.
ОАО «РЖД», которое не имело никаких контрактов с обманутыми китайскими бизнесменами, переслало заявление китайцев в МВД России. Полиция выяснила, что в декабре 2010 года сотрудники китайской компании, заинтересовавшись выгодным предложением, размещённым некой коммерческой организацией на англоязычном сайте в интернете, вступили в деловую переписку с мошенниками.
В реквизитах расчётного счёта, оформленного на физическое лицо, стояло имя JSC Railways, что в переводе с английского означает ОАО «Железные дороги».
В результате мошенники смогли выманить у излишне доверчивых китайцев предоплату в 50 тысяч долларов за несуществующий уголь. Излишне говорить, что никакого угля китайцы так и не дождались.
По этой нехитрой, но не лишенной остроумия схеме африканцы действовали довольно долго, используя в выставляемых платежках весьма звучные имена, копирующие названия крупнейших российских компаний. У клюнувших на удочку иностранцев мошенники выманивали аванс, после чего исчезали. Денежные средства, полученные незаконным путём, легализовывались посредством денежных переводов в страны Западной Африки.
Все «нигерийские письма» рассылались с компьютеров, размещённых в съёмных московских квартирах.
Правоохранительные органы Российской Федерации вполне обосновано полагают, что подобным образом подозреваемые не только совершали преступления, но и наносили репутационный вред имиджу России, как участнику международных торговых отношений.
В ходе проведенных обысков у подозреваемых изъяты поддельные печати юридических лиц, нотариуса, подложные документы, компьютерная и оргтехника, использовавшаяся мошенниками для совершения преступлений.
В настоящее время решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения в виде заключения под стражу.
Уголовный кодекс Российской Федерации за совершение данного вида преступлений предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет и крупные денежные штрафы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Москве.
Для справки: «Нигерийские письма — распространённый вид мошенничества, получивший наибольшее развитие с появлением массовых рассылок по электронной почте. Письма названы так потому, что особое распространение этот вид мошенничества получил в Нигерии, причём ещё до распространения интернета, когда такие письма распространялись по обычной почте. Однако нигерийские письма приходят и из других африканских стран, а также из городов с большой нигерийской диаспорой (Лондон, Амстердам, Мадрид, Дубай)», - сообщает «Википедия».
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все