По итогам 38 обысков, прошедших накануне, 1 марта 2017 года, в Петербурге по делу о незаконном обналичивании денег были задержаны шестеро предполагаемых участников группы. Всех их задержали на двое суток.
Напомним, накануне в Северной столице проводили обыски почти в четырех десятках офисов фирм, которые, предположительно, на протяжении последних двух лет обналичивали не облагаемые никакими налогами деньги в особо крупных размерах. В общей сложности, как сообщается, группа из 14 человек могла заработать около 25 миллионов рублей. А сколько денег могло быть выведено в кэш, неизвестно.
Для произведения незаконных банковских операций было создано несколько десятков так называемых фирм-однодневок с номинальными директорами.
Видео: архив
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все