В Петербурге выявили "теневых" банкиров, которые за пять лет обналичили более двух миллиардов рублей. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленинградской области.
По версии следователей, подозреваемые осуществляли незаконную банковскую деятельность с использованием расчетных счетов подконтрольных фирм с января 2018 года. Данная схема способствовала уклонению от уплаты налогов нескольких десятков подконтрольных фирм на сумму в несколько сотен миллионов рублей.
В Москве и Петербурге в офисах и по местам проживания участников было проведено около 30 обысков. Изъято более 27 миллионов рублей, электронные носители информации, финансовые документы.
В качестве подозреваемых задержаны: один из организаторов (45-летняя петербурженка) и один из соучастников (42-летний москвич). Как отметили "Невские Новости", по оперативным данным, в противоправную деятельность были вовлечены более 20 человек.
Ранее стало известно, что в барах на Рубинштейна состоятельных клиентов обманули на 10 млн рублей.
Фото: МВД
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все